Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 5, 2017

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2017-081

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”，“依米康”）第三届董事会第三十 次会议于2017 年6 月28 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2017 年 7 月4 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事5 人，实际 参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议 的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

审议通过公司《关于控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的 议案》

公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）的控股公司辽宁亿 金生物质能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌 图县曲家店镇生物质热电联产项目”，本项目拟建成设计规模为36MW，建成后预计每年发电 2.64×108kWh（亿度），年供热面积120 万平方米；年燃烧秸秆约23.66 万吨，可替代标准煤 8.46 万吨；该项目投资总额预计为29,624 万元（其中包括建设期贷款利息372 万元，铺底流 动资金229 万元）。

公司拟向项目公司派出的管理人员如下：江苏亿金副董事长兼总经理、法定代表人宋正兴 先生任项目公司执行董事、法定代表人、总经理。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

本对外投资事项董事会审议通过后即可实施。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公司《关于控股孙公司投资建设 “曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的公告》。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2017-081

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日

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