Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2017-060

四川依米康环境科技股份有限公司

关于董事会秘书聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月12日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。公司原董事会 秘书周淑兰女士辞去董事会秘书职务后，为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名、董事 会提名委员会审查通过，公司拟聘任李华楠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会届满之日（2018年8月31日）止。

李华楠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易 所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李华楠的董事会秘书任职 资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的专项意见。 李华楠先生的简历详见附件。

李华楠联系方式如下：

联系地址：成都科园南二路二号 邮政编码：610041 联系电话：028-85185206 传真号码：028-82001888-1 电子邮箱： lihn@ymk.com.cn

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一七年六月十三日

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2017-060

附件：李华楠先生简历

李华楠，男，中国国籍，1975年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，2016年12月加 入公司担任董事长助理兼投资部经理一职；曾在华夏证券广元营业部、华西证券成都东大街营 业部、长江证券四川分公司等单位履职。

李华楠于2017年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，李华楠先生未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及其 他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，并确保能在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应 履行的各项职责；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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