Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-046

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会 议于2017 年4 月24 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3 人，实际参加监事 3 名，采用现场会 议的方式召开。会议由监事会主席张云鹃女士主持，董事会秘书周淑兰女士列席会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序 合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补 偿方案的议案》

监事会审议认为：公司依据相关法律法规及公司与被收购方依法自愿签署的协议约 定主张承诺方兑现相关承诺，有利于保护公司和全体股东特别是中小股东的利益，未违 反相关法律法规，合规、合理且必要。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。

• 2、审议通过《关于2017年度对子公司提供担保额度的议案》

监事会审议认为：公司2017 年度对子公司提供担保额度的内容符合相关法律规范 和公司依法制定的内部规则制度的要求，有利于满足相关子公司按公司制定的2017 年 度经营目标和计划开展经营活动的资金需求，相关子公司的经营目标明确、所处行业前 景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内， 因此公司本次拟提供担保的行为是合规合法且可行、必要的。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-046

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的

100%，全票表决通过。

本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十九日

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