Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

证券代码：300249

证券简称：依米康 公告编号：2017-011

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017 年3 月8 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并2017 年3 月15 日在公司会 议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5 人，实际参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

因实际经营的需要，公司需在原“经营范围”基础上增加业务内容。根据《公司法》的规 定，公司须对原《公司章程》（2016 年第4 次修订）中涉及公司经营范围相关条款进行修订。 董事会授权总经理张菀女士签署与本次《公司章程》修订有关工商变更申请文件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

具体内容详见公司于2017 年3 月16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜ 公司章程＞修订对照表》、《公司章程》（2017 年第1 次修订）。

本议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

为解决公司业务快速发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司成都双流支行（以 下简称“浙商双流支行”）申请最高额不超过折合人民币11,160 万元的授信，授信期限为三年， 由公司将拥有的位于四川省成都市高新区西部园区（原郫县德源镇展望村五组、青龙村二组) 土地及公司在该地块上正在建设的依米康绿色精密环境产业基地项目（以下简称“西区项目”）

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-011

作为抵押担保措施；上述银行授信将用于补充公司流动资金及西区项目建设资金。

为便于开展本次银行授信的相关工作，提请董事会授权公司法人代表、总经理张菀女士签 署与本次银行授信相关的一切文件。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 表决通过。

• 3、审议通过公司《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2017 年3 月31 日（星期五）下午14:00 在公司2 楼会议室召开2017 年 第一次临时股东大会，会期半天；具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 表决通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

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