Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 9, 2016

证券代码：300249

证券简称：依米康 公告编号：2016-074

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016 年9 月29 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2016 年10 月9 日在公 司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

• 1、审议通过公司《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜对外担保管理制 度＞修订对照表》以及《对外担保管理制度》（2016年10月）。

• 本议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

• 2、审议通过公司《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜经营决策和经营 管理规则＞修订对照表》以及《经营决策和经营管理规则》（2016年第2次修订）。 本议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

• 3、审议通过公司《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-074

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司章程＞修订 对照表》以及《公司章程》（2016年第4次修订）。

本议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

• 4、审议通过公司《关于召开2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2016 年10 月26 日（星期三）下午14:00 在公司2 楼会议室召开2016 年第四次临时股东大会，会期半天；审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》、《关于 修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，本次会议采 用现场会议和网络表决相结合的方式。

审议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2016 年第四次临时股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知》的公司相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日

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