Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016- 066

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 三次会议于2016 年9 月2 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于2016 年9 月12 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事5 人，实际参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持， 公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 审议通过公司《关于投资设立控股公司-依米康冷元的议案》

公司拟与上海冷元节能科技有限公司（以下简称“上海冷元”）共同投资4,000 万元在中国（上海）自由贸易试验区设立依米康冷元节能科技（上海）有限公司 （最终名称以工商核名文件为准，以下简称“合资公司”、“依米康冷元”）；其中， 依米康以货币出资2,040 万元，出资比例为51%；上海冷元以货币出资1,960 万 元，出资比例为49%；依米康冷元为依米康的控股子公司，合资公司拟通过充分 整合、有效利用各投资方的技术、市场、客户、品牌、资金等优势，开展磁悬浮 冷站系统智能技术和产品的研发、制造和营销，共筑战略发展平台。

董事会审议认为：公司本次对外投资设立合资公司是必要且可行的。合资公 司的设立将完善依米康产品平台，提升依米康的竞争力和盈利能力；同时，将为 云服务、大数据、物联网、医疗、建筑、工业领域实现节能减排和智能管理提供 创新价值。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016- 066

公司拟向合资公司派出管理人员如下：1、派出董事：孙屹峥先生（任合资 公司董事长）、张菀女士、孙晶晶女士；2、派出监事：周淑兰女士；3、另外公 司总经理管理班子还将向合资公司派出人员负责财务、运营、行政人事以及规范 运作管理等工作。

为了确保合资公司能顺利成立并快速投入运行，公司董事会同意授权公司法 定代表人张菀女士签署与合资公司设立的相关文件，包括但不仅限于《合资协 议》、《合资公司章程》、合资公司设立的首次股东会决议（含确定法定代表人/ 董事/监事/经理/经营计划等事项）等文件。

本次对外投资的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股公司-依米康冷元的公告》 （公告编号：2016-067）

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 票数的100%，全票表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

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