Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：300249

证券简称：依米康 公告编号：2016-060

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016 年8 月15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并2016 年8 月26 日在公司 会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5 人，实际参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

• 1、审议通过《关于公司<2016 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

董事会审议认为：公司《2016 年半年度报告》（全文及摘要）的编制程序、半年报内容、 格式符合相关法律法规的规定；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

独立董事对公司2016 年半年度相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2016 年8 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告》（全文及摘要）、《独立董事对公司2016 年半年度相关事项的独立意见》；公司 《2016 年半年度报告披露提示性公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、审议通过《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审议认为：《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映 了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

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集资金存放和使用的相关管理规定，符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理实施 细则》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

审议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司于2016 年8 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 3、审议通过公司《关于修订＜公司章程＞的议案》

因实际经营的需要，公司需在原“经营范围”基础上增加业务内容。根据《公司法》的规

• 定，公司须对原《公司章程》（2016 年第2 次修订）中涉及公司经营范围相关条款进行修订。 董事会授权总经理张菀女士签署与本次《公司章程》修订有关工商变更申请文件。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

具体内容详见公司于2016 年8 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜ 公司章程＞修订对照表》、《公司章程》（2016 年第3 次修订）。

本议案尚需提交2016 年第三次临时股东大会审议。

• 4、审议通过公司《 关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

董事会审议认为：经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《董事、监事、高级管理人 员薪酬管理办法》，有利于进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现 代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的工作积极性，提高公司经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、 稳定发展，符合所处行业状况及公司生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案自公司股东大会审议通过之日起生效，公司原《董事、监事及高级管理人员薪酬管 理办法（草案）》同日作废 。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2016 年8 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《独立董事关于董监高薪酬管理办法及方案的独立意

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见》。

本议案尚需提交2016 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过公司《 关于＜董事、监事、高级管理人员2016 年度薪酬方案＞的议案》

董事会审议认为：经公司董事会薪酬与考核委员会审议的《董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案》是在《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》基础上，综合考虑公 司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体 职责等制定的，体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，公司长远利益的原则，责、权、利对 等的原则，公开、公正、公平、透明的原则，收入水平符合公司规模与业绩的原则，有利于充 分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平和提升公司的经 营管理效益，以确保年度经营管理目标的实现。

本议案自公司股东大会审议通过之日起生效，公司原《董事、监事及高级管理人员薪酬管 理办法（草案）》同日作废 。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%， 全票表决通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2016 年8 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、 监事、高级管理人员2016 年度薪酬方案》、《独立董事关于董监高薪酬管理办法及方案的独立 意见》。

本议案尚需提交2016 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过公司《关于增资深圳市龙控智能技术有限公司的议案》

为了提升深圳市龙控智能技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）的市场竞争力，公司同 意与深圳龙控其他股东按照持股比例共同对深圳龙控进行增资2000 万元，出资方式为货币， 资金来源为股东自筹资金，出资到位时间为2028 年3 月10 日前；本次增资实施后，深圳龙控 的注册资本将从1,000 万元增至3,000 万元。

审议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司2016 年8 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对控股子公司增资的公告》。

7、审议通过公司《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-060

公司董事会拟于2016 年9 月12 日（星期一）上午10:00 在公司2 楼会议室召开2016 年 第三次临时股东大会，会期半天；具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》。

审议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事对2016 年半年度相关事项的独立意见；

• 3、独立董事关于公司董监高薪酬管理办法及方案的独立意见

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

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