Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 29, 2016

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016- 052

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 一次会议于2016 年6 月23 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于2016 年6 月28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事5 人，实际参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持， 公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

1、审议通过公司《关于修订和完善会计政策的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54 号），结合公司 目前的生产经营情况，参照会计准则解释和相关法律法规的要求，对公司现行会 计政策中关于存货、在建工程、收入等科目的相关内容进行修订和完善，不构成 会计政策的变更。

公司董事会审议认为：本次公司对会计政策的修订和完善，不构成会计政策 变更，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情 形。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次修订和完善会计政策的

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016- 052

具体情况及独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的公司《关于修订和完善会计政策的公告》、《＜会计政策＞修订和完善对照表》 及《独立董事关于修订和完善会计政策的独立意见》。

• 2、审议通过公司《 关于聘任证券事务代表的议案 》

经与会董事审议，一致同意聘请张敏女士任公司证券事务代表，任期自本董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（即2018 年8 月31 日）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 票数的100%，全票表决通过。

张敏女士的简历及联系方式见本公告附件。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于修订和完善会计政策的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016- 052

附件：

四川依米康环境科技股份有限公司

证券事务代表简历及联系方式

张敏女士，中国国籍，1986 年9 月出生，本科学历，工商管理学士学位， 无境外永久居留权。2009 年任职成都思晗科技股份有限公司，2012 年6 月加入 公司，担任费用会计一职，2016 年3 月调入董事会办公室，已取得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日张敏女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情 形。

联系方式如下：

电 话：028-85977635 传 真：028-82001888-1 电子邮箱：zhangmin@ymk.com.cn 联系地址：成都市高新区科园南二路二号

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