Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议于2016 年3 月3 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2015 年3 月20 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参加董事5 人， 实际参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员 列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

1、审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，全票表决通过。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年3月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《2015 年年度报告》（全文）之“第四节 管理层 讨论与分析”。

公司独立董事黄兴旺先生、赵洪功先生、陈维亮先生分别向董事会提交了2015 年度独立董事述职报告，并将在2015 年度股东大会上进行述职；上述报告的具体 内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相 关公告。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2015 年度总经理工作报告》

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

公司总经理张菀女士对公司2015年度经营情况、2016 年的经营计划等事项向 董事会做了汇报。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，全票表决通过。

《2015年度总经理工作报告》具体内容详见2016年3月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年年度报告》（全文）中“第四节 管理层 讨论与分析”之 “二、主营业务分析”及“九、公司未来发展的展望 （三）2016 年经营计划及资金计划”的相关内容。

3、审议通过公司《2015年度财务决算报告》

2015年，公司主营业务收入保持稳定增长，净利润同比上升，公司实现营业收 入87,728.72万元，比去年同期增长79.33%；归属于上市公司股东的净利润1,465.52 万元，比去年同期增长31.48%；截至报告期末，公司资产总额为158,138.64万元， 负债总额为69，813.29万元, 归属于母公司的股东权益总额为69,344.85万元，资 产负债率为44.15%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数 的100%，全票表决通过。

《2015 年度财务决算报告》具体内容详见2015 年3 月22 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015 年度审计报告》。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

• 4、审议通过公司《2015 年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 票数的100%，全票表决通过。

公司《2015 年年度报告》（全文及摘要）、《2015 年度审计报告》 （XYZH/2016CDA40071）的具体内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告，《2015 年年度报告信息披露提示性公 告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

• 5、审议通过公司《关于2015年度利润分配预案的议案》

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

《2015 年度审计报告》（XYZH/2016CDA40071），母公司2015 年度实现净利润 4,468,636.84 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为14,655,249.30 元。 根据《公司章程》的规定，母公司按2015年度净利润10%提取法定公积金446,863.68 元后，当年净利润中可供股东分配的利润为4,021,773.16 元，加上以前年度未分 配利润，母公司累计可供股东分配的利润为76,162,405.55 元，资本公积金余额为 390,912,348.64 元。

鉴于公司当前良好的经营状况以及未来的发展前景，并充分考虑广大投资者的 合理诉求，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展的成果，根据《公司法》、 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，在符合公司既定的利润分配政策并保证公司正常经营 及长远发展的前提下，公司董事会拟实施的2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本175,972,779 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利0.30 元（含税），共计派发现金5,279,183.37 元；送红股 0 股；以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股份263,959,168 股。公司 结存的未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金，以满足2016 年度经营 活动的资金需求。

董事会认为： 2015 年度利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投 资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司未来的 发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合 法性、合规性、合理性，

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对公司2015 年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对 该预案发表了审议意见，上述意见以及公司《2015 年度利润分配预案的公告》具 体内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 相关公告。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意 见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《募集资金2015 年 度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（XYZH/2016CDA40073），财务顾问海际证 券有限责任公司出具了《关于依米康2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专 项核查意见》，具体内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

7、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》

审议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意 见；公司《2015年度内部控制自我评价报告》全文以及上述意见的具体内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

8、审议通过公司《关于2016 年度拟向银行申请综合授信的议案》

经董事会审议同意：为保证公司各项日常经营活动开展所需流动资金及2016 年拟投入的重大项目资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，结合 公司制定的2016 年度经营计划，同时考虑将公司资产负债率控制在适当水平，公 司计划向相关银行申请综合授信，具体计划如下：

（1）母公司在中国建设银行股份有限公司成都第一支行贷款已有的综合授信 额度3,000 万元，在2016 年到期后，继续向银行申请3,000 万元综合授信额度。

（2）母公司在中国民生银行股份有限公司成都分行已有的综合授信额度 5,000 万元，在2016 年到期后，继续向银行申请5,000 万元综合授信额度，用于 补充日常经营活动流动资金，其中800 万元提供给四川桑瑞思环境技术工程有限公 司（以下简称桑瑞思）使用、800 万元提供给深圳龙控使用。

（3）母公司拟向兴业银行成都分行红牌楼支行申请综合授信额度3,000 万元， 授信期限为半年；在2016 年到期后，继续向银行申请3,000 万元综合授信额度或 替换为“西区绿色精密环境产业基地”项目专项贷款。

（4）母公司根据“西区绿色精密环境产业基地”项目实施情况，拟向兴业银 行、中国农业银行或其他金融机构申请项目专项贷款，申请总额不超过10,000 万

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

元，贷款期限1 至3 年。

（5）控股子公司西安华西信息智能工程有限公司（以下简称西安华西）拟向 金融机构申请综合授信8,000万元，授信期限为1年，由公司提供信贷担保。

（6）控股子公司江苏亿金拟向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行申请 综合授信7,000万元、向江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行申请综合授 信3,000万元，向中国农业银行江阴市支行等金融机构申请综合授信10,000万元， 合计申请授信20,000万元，授信期限为1年，由公司根据实际情况提供不超过额度 为15,000万元的信贷担保。

（7）公司将根据实际经营情况，向农业银行、民生银行、中信银行、光大银 行或其他金融机构另行申请总额不超过30,000万元的银行综合授信或发行短期债 券，实际授信额度以授信银行的最终审批授信额度为准，如发行短期债券则另行向 董事会提交议案。

上述银行综合授信计划总额为79,000万元，提议董事会授权公司法定代表人、 董事、总经理张菀女士全权代表公司办理上述授信额度内的一切授信（包括但不限 于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，董事会授权总经理有权在上 述银行综合授信总额的范围内，在有效控制财务成本的前提下调整实进行合作的银 行。

另外，公司经论证且履行相关决策、审批程序后开展的重大投资活动的资金方 案将另行审议。

审议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

9、审议通过公司《2015 年度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 2015 年度计提资产减值准备共计25,419,940.41 元。本次计提相关资产减值准备 是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后,能够公允地反 映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审议意 见，信永中和会计师事务所出具了公司《2015 年度审计报告》 （XYZH/2016CDA40071）。

公司《关于2015 年度计提资产减值准备的的公告》以及上述意见、报告的 具体内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于江苏亿金环保科技有限公司2015 年度审计报告以及2015 年度盈利预测达成情况审核报告的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《发行股份购买资产事宜盈 利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2016CDA40074），2015 年度江苏亿金实现扣除非 经常损益后归属于母公司所有者的净利润为3,575.81 万元万元，较宋正兴、叶春 娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司等四方承诺的亿金环保2015 年净利 润3,460.46 万元超出115.35 万元，完成比例为103.33%。因此，江苏亿金2015 年度的业绩承诺已经实现，宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资无需对公司进行补 偿。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审查意 见，信永中和会计师事务所出具了关于公司《江苏亿金环保科技有限公司2015 年 度审计报告》（XYZH/2016CDA40075）以及《发行股份购买资产事宜盈利预测实现情 况鉴证报告》（XYZH/2016CDA40074），财务顾问海际证券有限责任公司出具了《关 于四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2015 年度 业绩承诺实现情况的核查意见》。上述意见及相关报告的具体内容详见2016 年3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2016 年度审计机构。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，全票表决通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意 见，上述意见的具体内容详见2016 年3 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

12、审议通过《对外提供财务资助管理制度》

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，公司依据相关法律法规、结合公司的实际情况特制定了本制度。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，全票表决通过。

《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

13、审议通过《未来三年（2016-2018）股东回报规划》

为进一步规范公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策 透明度和可操作性，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，公司依据相关法律 法规、结合公司的实际情况特制定了未来三年的股东回报规划。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，全票表决通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，上述意见 以及《未来三年（2016-2018）股东回报规划》具体内容详见2016年3月22日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 相关公告。

《未来三年（2016-2018）股东回报规划》具体内容详见2016年3月22日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 相关公告。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

因公司拟实施《2015年度利润分配预案》，根据《公司法》等相关规定，公司

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公告编号：2016-026

须对原《公司章程》中涉及公司注册资本及公司股份总数等相关条款进行修订。

若获2015年度股东大会表决通过，则《公司章程》修订日期以公司董事会实施 该利润分配方案的日期为准；最终的注册资本及公司股份总数为中登公司出具的确 认函中实际转增的股份数量加上原股份数量；董事会授权总经理签署与本次《公司 章程》修订事项办理工商变更备案相关的所有文件。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表、《公司章程》 （2016年第1次修订）。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2015年度股东大会的通知的议案》

公司董事会拟于2016 年4 月18 日（星期一）下午14:00 在公司2 楼会议室召 开2015 年度股东大会，会期半天；审议《2015 年度董事会工作报告》（公司独立 董事赵洪功、黄兴旺、陈维亮将在本次股东大会上做述职报告）、《2015 年度监 事会工作报告》 、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年年度报告》（全文及摘 要）、《关于2015 年度利润分配预案的议案》、《关于2016 年度拟向银行申请综 合授信的议案》、《2015 年度计提资产减值准备的议案》、《关于江苏亿金环保 科技有限公司2015 年度审计报告以及2015 年度业绩承诺实现情况的议案》、《关 于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构的议案》、 《未来三年（2016-2018）股东回报规划》、《关于修订＜公司章程＞的议案》。

审议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。

2015 年度股东大会的具体内容详见2016 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-026

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十二日

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