Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 28, 2016

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-015

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 于 2016 年 2 月 18 日以专人送达和通讯的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 2 月 26 日在公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名，采 用现场会议的方式召开。会议由监事会主席张云娟女士主持，董事会秘书周淑兰女士列 席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供财务资助的议案》

全体监事审议认为：公司本次对外提供财务资助事项是在不影响公司正常经营的情 况下，公司根据实际情况和上海虹港既定经营计划中关于经营用房的资金需求向其提供 财务资助，可以支持上海虹港的经营计划的实施，提高公司总体资金的使用效率；上海 虹港其他股东为本次财务资助以部分股权质押给公司的的形式提供担保，风险可控；本 次公司提供借款的资金占用费定价公允，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东 的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司监事会 二〇一六年二月二十九日

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