Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 28, 2016

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-014

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议于 2016 年 2 月 18 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于 2016 年 2 月 26 日以现场及通讯会议相结合的方式在公司董事长会议室 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长孙屹峥先生主持，与会董事经过充分审议，以投票表决方 式审议通过以下事项：

审议通过公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供财务资助的议案》

公司参股公司上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）与上海 京瓷电子有限公司签订了不动产购买意向书、房地产买卖合同，购买坐落在上海 市浦东新区宁桥路999 号T15-7 室号（部位： T15-7）【产权证号：沪房地浦字 （2013）第051978 号】的物业，该物业对上海虹港未来业务发展具有重要意义。 为确保该房产购买事项的顺利执行，公司拟向上海虹港提供一年期限的有偿借款 1,500 万元；同时，为有效控制公司的借款风险，上海虹港其他股东上海瓦研信 息技术有限公司、深圳市前海和钧天源资产管理中心同意以其持有的上海虹港部 分股权质押给公司作为该项借款的担保，股权出质额根据借款额和利息总额按其 持有上海虹港的股份比例计算。

董事会同意授权公司法定代表人、总经理张菀女士签署与上述事项相关的一 切文件（包括借款协议、股权质押等事项）。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-014

董事会审议认为：上海虹港为公司的参股公司，公司已对其资产质量、经营 情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况进行了全面 调查了解和评议，本次向上海虹港提供财务资助，是为了支持其经营发展需要， 有利于上海虹港既定经营计划的实施；并且在有效控制风险的前提下，能够充分 提高公司资金的利用效率；上海虹港其他股东上海瓦研、深圳和均天源同意将其 持有的上海虹港部分股权质押给公司作为该项借款的担保，有效地控制了公司此 次对外提供财务资助的风险，保障了公司的合法权益。同时，本次提供财务资助 的金额合理，不会影响公司的正常生产经营活动，借款的使用用途、还款计划明 确，资金占用费定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 况。

本次财务资助事项构成了关联交易，关联董事孙屹峥先生、张菀女士回避了 本议案的表决。

审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。同意票占本次董事 会有效表决票数的100%，表决通过。

本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了 审议意见；上述意见的具体内容及公司《关于对外提供财务资助暨关联交易的公 告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十九日

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