Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-007

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议于2016 年1 月21 日以书面送达、电子邮件、电话通知的方式发出会议通 知，会议于2016 年2 月1 日在公司董事长会议室以现场会议的方式召开。本次 会议应参加董事5 人，实际参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司 全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议： 1、审议通过公司《关于投资开展大数据业务的议案》

经审议：同意公司使用现金1,530 万元收购吴伟先生所持有的北京资采信息 技术有限公司（以下简称“北京资采”）51%股权，成为北京资采的控股股东。项 目实施后，依米康将与北京资采紧密合作，共同整合各方的业务、客户和技术资 源，快速延伸依米康的产业链并增加服务种类（包括通信、医疗健康、金融、交 通、能源等领域的大数据挖掘与应用产品和服务输出、大数据系统化平台解决方 案输出、大数据技术能力输出、大数据运营能力输出），抢占相关行业的大数据 服务市场先机，提高依米康的市场价值和企业影响力，确保公司持续、稳定、健 康发展。

公司《关于对外投资开展大数据业务的公告》（公告号2016-008）以及《四 川依米康环境科技股份有限公司关于开展大数据业务的对外投资可行性研究报 告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-007

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 票数的100%，表决通过。。

该事项属于董事会审议权限，经董事会审议通过后即生效，无需提交股东大 会审议。

2、审议通过《关于公司向北京资采信息技术有限公司委派董事、监事及授 权等相关事项的议案》

经审议：同意公司委派孙屹峥先生、孙晶晶女士担任北京资采董事，孙屹峥 先生任董事长；委派周淑兰女士担任北京资采监事；另外，鉴于本次投资事项涉 及北京资采办理股东变更、股东出资方式变更、董事变更、监事变更以及公司章 程修订等一系列工商变更事项，特授权公司总经理兼法定代表人张菀女士代表公 司参加北京资采相关股东会审议、表决以上事项，并签署本次投资方案已明确、 后续执行过程中须公司出具的相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

上述委派董事、监事人员的简历见本公告附件

该事项属于董事会审议权限，经董事会审议通过后即生效，无需提交股东大 会审议。

本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《四川依米康环境科 技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有 效。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2016-007

附件：

四川依米康环境科技股份有限公司

向北京资采委派董事、监事人员简历

一、董事

孙屹峥 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960年生，本科学历。曾担任 中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启 阳通信设备有限公司总经理等职。2002年起任职于四川依米康制冷设备有限公 司，历任总经理一职。2009年9月起至今担任四川依米康环境科技股份有限公司 董事长。

孙晶晶 ，女，1988年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于英国阿斯顿大学，曾担任英特尔产品（成都）有限公司危机管理专员， 2013年任职依米康总经办经理，2015年9月起任职依米康行政总监。

二、监事

周淑兰 ，女，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，研究生学历。曾 担任电子科技大学讲师、宝隆洋行（香港）成都办事处高级行政人事主管、成都 启阳通信设备有限公司行政人事经理等职。2002 年起任职于四川依米康制冷设 备有限公司，任人力资源部经理、行政总监。2009 年9 月至今担任本公司董事 会秘书；2011 年9 月取得深圳证券交易所签发的《董事会秘书资格证书》。

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