Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-109

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议 于2015 年12 月18 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2015 年12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3 人，实际参加监事3 名，采用现场会 议的方式召开。会议由监事会主席张云鹃女士主持，董事会秘书周淑兰女士列席会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序 合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于投资建设“依米康绿色环境产业基地项目”的议案》

为了实现公司的战略发展规划，抓住国家信息化建设的良好市场机遇、实现跨越式 发展，公司拟在成都高新区西部园区投资建设 “依米康绿色精密环境产业基地项目”， 本项目拟建设成为集生产、测试、物资采购和仓储于一体的现代化绿色产业基地，对公 司原有精密空调生产线进行整合、升级、改造成为绿色精密空调制造中心，并新建智能 电源产品制造中心、智能监控产品制造中心；项目建成后，将形成年生产精密空调12,000 台（一期工程）、智能电源产品5,000套（二期工程）、智能监控产品3,000套（二期工程） 的生产能力。本项目建设周期预计为18个月，项目一次性设计、分二期建设完成；项目 总投资金额预计为5.08亿元，其中固定资产投资3.58亿（含土地款1572.6762万元），项 目铺地流动资金约1.5亿元。

监事会经审议认为：公司本次拟自筹资金建设“依米康绿色精密环境产业基地项 目”，符合公司的战略发展规划，有利于公司抓住国家信息化建设的良好市场机遇、实 现跨越式发展，有利于提升公司的持续经营和发展能力；项目实施是可行和必要的，且

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-109 风险可控。

审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数 的100%，表决通过。

《关于投资建设依米康绿色精密环境产业基地项目的公告》（公告号2015-112）、 《依米康绿色精密环境产业基地项目可行性研究报告》的具体内容详见同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易事项的议案》

因公司“依米康绿色精密环境产业基地项目”一期建设施工需要，公司拟与四川辰 兴建设有限公司（以下简称“四川辰兴”）签订《建设工程施工合同》，合同总价约3900 万元。因四川辰兴为公司行政总监孙晶晶女士的配偶及其配偶的父母所控制的公司，为 公司的关联法人，参照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联 交易决策制度》的相关规定，本次交易构成关联交易。

监事会经审议认为：本次关联交易是基于公司“依米康绿色精密环境产业基地项目” 一期建筑工程施工实际需要，交易方式（含交易对方、交易定价、交易内容等）决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、 透明、公平公允的原则，交易方式经公司组织多家建筑工程单位参与投标并进行了交易 对方及交易价格等方面的综合市场对比，交易定价略低于市场价格，为市场公允价格， 符合公司实际生产经营、发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未发生违反 相关法律法规及规范性文件禁止的情形，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。

审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数 的100%，表决通过。

《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易事项的公告》（公告号2015-110）具体 内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-109

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二十五日

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