Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2015-022

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十三次会议于 2015 年 2 月 5 日以书面送达、电子邮件、电话通知的方式发出会 议通知，会议于 2015 年 2 月 12 日在公司董事长会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持； 公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

审议通过公司《关于使用自有资金设立参股公司的议案》

全体董事一致同意：公司使用自有资金300 万元与李志先生、深圳高鸿盛投 资咨询有限公司共同投资1,000 万元在四川成都设立合资公司，其中依米康以自 有资金出资人民币300 万元，占出资比例30%，为合资公司的参股股东。该合资 公司拟通过充分整合、有效利用各投资方在信息化基础建设领域的资源、技术、 市场的优势，共筑战略发展平台，力争成为该领域具有竞争力的综合服务商；并 与依米康实现业务、技术及市场的互补，发挥协同发展效应。董事会同意授权公 司法定代表人签署与合资公司设立有关的文件，包括但不仅限于《投资协议》、 《合资公司章程》、合资公司设立的首次股东会决议（含确定法定代表人/执行董 事/监事/总经理/经营计划等事项）等文件。

审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。

该事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2015-022

本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《四川依米康环境科 技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有 效。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 2015 年 2 月 13 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==