Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

证券简称：依米康

公告编号：2013-044

证券代码：300249

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议于 2013 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于 2013 年 8 月 24 日在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

审议通过公司《关于购买发展储备用地的议案》

为实现公司既定的发展战略规划，满足公司中长期经营发展需要，同意公司 在成都高新技术产业开发区西部园区购买约92 亩发展储备用地的计划，购买该 地块资金来源为公司自筹资金；同意授权公司法定代表人、总经理张菀女士于近 日与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》以及与该土地事 项的相关文件。

在完成对双方拟签署的《投资合作协议》中所涉及项目的可行性论证和项目 《可行性研究报告》等相关工作之后，公司将根据项目的投资规模，及时按照公 司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议，并严格履行信息披露 义务。

审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。

公司将于近日与成都高新技术产业开发区管理委员会签署的《投资合作协 议》主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于购 买发展储备用地的公告》（公告编号： 2013-045 ）的相关内容。

证券简称：依米康

公告编号：2013-044

证券代码：300249

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事《关于公司购买发展储备用地的独立意 见》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十七日

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