Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 15, 2013

证券简称：依米康

公告编号：2013-041

证券代码：300249

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议于 2013 年 8 月 8 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于 2013 年 8 月 14 日在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《 2013 年半年度报告》（全文及摘要）

公司《2013 年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2013 年 8 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司相关公告，半年报提示性公告同时刊登在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决 票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》 ；

经公司董事会审议，同意聘任郑国平先生为公司证券事务代表，任期截至第 二届董事会届满，即 2015 年 8 月 31 日；郑国平先生简历如下：见本公告附件。

审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效 表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

证券简称：依米康

公告编号：2013-041

证券代码：300249

• 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月十六日

附件：

郑国平先生简历

郑国平，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，会计师职称，无永 久境外居留权。2009 年在四川科创集团任会计，2010 年 6 月加入公司，担任会 计一职。已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳 证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。郑国平先生未持有公 司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

郑国平先生联系方式： 邮编：610041 电话：028- 85159957 传真：028-82001888 转 1 电子邮箱：zhengguoping@sunrisegroup.com.cn

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