Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 7, 2012

证券简称：依米康

公告编号：2012-064

证券代码：300249

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议于 2012 年 11 月 2 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于 2012 年 11 月 7 日上午 9:30 在公司董事长会议室召开。本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事 和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

审议通过《关于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》

与会董事一致同意：公司使用超募资金 600 万元与上海瓦研信息技术有限公 司按原持有上海虹港数据信息有限公司股权的比例共同对上海虹港数据信息有 限公司进行增资，增加注册资本 2,000 万元，增资完成后，上海虹港的注册资本 变更为 3,000 万元。

增资后，上海虹港数据信息有限公司将立即启动高新技术企业认证申报、IDC 牌照申请等事项，上海欧阳路数据中心建设项目将按计划继续推进，设备设施采 购的合同签订等工作将进一步实施，外包服务及增值服务业务的对外洽谈将进入 实质性阶段，增资款全部用于补充铺底流动资金，以满足数据中心建设及各项业 务计划开展的需要。

本次对外投资事项构成了关联交易，关联董事孙屹峥先生回避了本议案的表 决。

审议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。同意票占本次 董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

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证券简称：依米康

公告编号：2012-064

证券代码：300249

• 1、公司第二届董事会第三次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一二年十一月七日

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