Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 3, 2012

四川依米康环境科技股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事制度》等的规定，作为四川依米康环境科技股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在充分了解被聘 任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第 二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表独立意见如 下：

一、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。

二、被聘任人具备了有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件；未发 现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担 任上市公司高级管理人员之情形。

三、被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间 能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职 责；此次高级管理人员聘任有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。

四、同意公司聘任张菀女士为公司总经理；同意公司聘任王倩先生为公司技 术总监，同意聘任周淑兰女士为公司董事会秘书并兼任行政总监，同意公司聘任 黄建军先生为公司财务总监。

四川依米康环境科技股份有限公司全体独立董事：

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二○一二年八月三十一日