Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 3, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-056

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2012 年8 月24 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2012 年 8 月31 日下午13:30 在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人，实际 参加董事5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。 会议应参加表决董事5 人，实际表决董事5 人。会议的召集和召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议议案审议情况

本次会议经全体董事审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，同意选举孙屹峥先生为 公司第二届董事会董事长，同意选举是志浩先生为公司第二届董事会副董事长。任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员简历见附件。

审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数 的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于设立第二届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

公司第一届董事会已届满，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准 则》以及《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，同意设立公司第二届董 事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情 况如下：

1、战略委员会：由3名董事组成，孙屹峥先生担任主任委员（召集人），组员为孙 屹峥先生和独立董事赵洪功先生、黄兴旺先生；

2、提名委员会：由3名董事组成，张菀女士担任主任委员（召集人），组员为张菀

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女士和独立董事赵洪功先生、黄兴旺先生；

3、审计委员会：由3名董事组成，赵洪功先生担任主任委员（召集人），组员为张 菀女士和独立董事赵洪功先生、黄兴旺先生，其中独立董事赵洪功先生为专业会计人士；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，黄兴旺先生担任主任委员（召集人），组 员为张菀女士和独立董事赵洪功先生、黄兴旺先生。

公司上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员简历见附件。

审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数 的100%，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任张 菀女士为公司总经理。

经公司总经理张菀女士提名，公司董事会同意聘任王倩先生为公司技术总监、周淑 兰女士为公司行政总监、黄建军先生为公司财务总监。

经公司董事长孙屹峥先生提名，公司董事会同意聘任周淑兰女士为公司董事会秘 书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。上述人员简历见附件。

公司独立董事同意该事项，并发表了专项意见，具体内容请见公司同日刊登在中国 证监会指定信息披露网站上的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。 审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数 的100%，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

根据《深圳交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规 定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任余丹先生为公司审计部经理。任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员简历见附件。

审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数 的100%，表决通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，全票通过。

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三、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。 特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一二年八月三十一日

附件：

四川依米康环境科技股份有限公司

相关人员简历

孙屹峥 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，本科学历。曾担任中电 集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启阳通信设备 有限公司总经理等职。2002 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，历任总经理一 职。2009 年9 月起至今担任四川依米康环境科技股份有限公司董事长。孙屹峥先生与 张菀为夫妻关系，夫妻二人是公司的实际控制人，截至本公告日孙屹峥先生直接持有公 司股份19,782,500股，占总股份比例为25.23%；张菀女士直接持有公司股份19,217,400 股，占总股份的24.51%，夫妻二人合计持股比例为49.74%；与其他持有公司5%以上股 份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

张菀， 女，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，研究生学历。曾担任中电 集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通 信设备有限公司副总经理等职。2002 年起一直担任四川依米康制冷设备有限公司董事 长。2009 年9 月起至今担任四川依米康环境科技股份有限公司董事兼总经理、法人代 表。张菀女士与孙屹峥先生为夫妻关系，夫妻二人是公司的实际控制人，截至本公告日

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-056

张菀女士直接持有公司股份19,217,400 股，占总股份的24.51%；孙屹峥先生持有公司 股份19,782,500 股，占总股份的25.23%，夫妻两人合计持股比例为49.74%。与其他持 有公司5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

是志浩， 男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，研究生学历。曾担任上 海市第五律师事务所律师、申银万国证券股份有限公司投资银行总部副总经理。现任上 海亨升投资管理有限公司副总裁。2008 年2 月起担任四川依米康制冷设备有限公司董 事，2009 年9 月至今担任四川依米康环境科技股份有限公司副董事长。是志浩先生除 担任依米康股东上海亨升投资管理有限公司副总裁外，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本 公告日未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵洪功， 男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，研究生学历，高级会计 师，中国农工民主党党员，2011 年11 月取得独立董事资格证书。1987 年起任职于国营 苍溪县猕猴桃食品厂、四川省川投集团公司。曾担任财务科副科长、企管办主任、生产 厂厂长、资产管理部门副科长等职；现任职四川省川投资产管理公司财务部经理。2009 年9 月起担任本公司独立董事。截至本公告日赵洪功先生未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、公司《章 程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄兴旺， 男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，研究生学历，四川省 社会科学院法学硕士，中国执业律师。2008 年8 月取得独立董事资格证书。1992 年7 月起在浙江省人民检察院任书记员，1999 年7 月在四川省社会科学院法学研究所任实 习研究员，2001 年起在中豪律师集团（四川）事务所任合伙人、主任，2011 年2 月至 今任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人。2005 年1 月、2010 年5 月两

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次被四川省司法厅、四川省律师协会评为四川省优秀律师。曾任重庆东源产业股份有限 公司（SZ：000656）独立董事。现任四川双马水泥（SZ：000935）、川化股份（SZ：00155） 独立董事。截至本公告日黄兴旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

周淑兰， 女，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，研究生学历。曾担任电 子科技大学讲师、宝隆洋行（香港）成都办事处高级行政人事主管、成都启阳通信设备 有限公司行政人事经理等职。2002 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，任人力 资源部经理、行政总监。2009 年9 月起担任本公司董事会秘书兼行政总监。2011 年9 月取得深圳证券交易所签发的《董事会秘书资格证书》。周淑兰女士持有公司股份40 万，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

黄建军， 男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，本科学历。曾担任成都 数字天下软件有限责任公司财务总监。2007 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司， 任财务部经理、财务总监。2009 年9 月起担任本公司财务总监。周淑兰女士持有公司 股份25 万，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情 形。

王倩 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年生，专科学历，高级工程师职 称。曾担任广东省煤炭部物探队技术员、成都机器厂电气工程师。2002 年起任职于四 川依米康制冷设备有限公司，历任董事兼副总经理、技术总监等职。2009 年9 月起担 任本公司技术总监。王倩先生持有公司股份40 万，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-056

余丹， 男，中国国籍，无境外居留权，1975 年9 月出生，汉族，研究生学历，西 南交通大学工商管理专业硕士，通过国家司法考试并取得法律职业资格，具有会计师专 业技术职称。2006 年11 月在四川嘉瑞钢结构工程有限公司先后担任人力资源总监、总 经理助理；2009 年11 月在四川汇友电气有限公司任总经理助理；2010 年10 月在浙江 民泰商业银行成都成华支行任综合部负责人；2011 年5 月进入本公司工作，曾任公司 法律事务代表兼风险控制部经理，参与了公司首次公开发行股票并上市的部分工作。 2011 年9 月取得深圳证券交易所签发的《董事会秘书资格证书》。2012 年1 月4 日起任 本公司证券事务代表。目前，余丹先生未持有公司股份，也不存在通过协议、信托或任 何其他方式由他人代持公司股份的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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