Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 3, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-057

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 于2012 年8 月24 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012 年 8 月31 日下午15：00 在公司二楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席宋斌先生主持；公司董事会秘书列席会议。会议应参 加表决监事3 人，实际表决监事3 人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体参会监事审议，以投票表决方式通过了如下决议： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司2012 年8 月31 日上午召开的2012 年第三次临时股东大会上选举宋斌先生、 李念先生为公司股东代表监事，并与职工代表监事王华先生共同组成第二届监事会。根 据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第二 届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举宋斌先生为公司第二届监事会主席，任 期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。宋斌先生的简历见 附件。

经与会监事表决：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权 票数的100%，表决通过。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-057

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司监事会 二〇一二年八月三十一日

附件：

四川依米康环境科技股份有限公司

相关人员简历

宋斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，专科学历。曾担任成都发 动机公司质检主管，成都科龙冰箱设备有限公司质检部主管、生产主管。2004 年起任 四川依米康制冷设备有限公司生产部经理。2009 年9 月起担任公司监事会主席。宋斌 先生持有公司股份10 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形，并确认在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事会 主席应履行的各项职责。宋斌先生完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的有关监事会主席任职的资 格和条件。

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