Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-050

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次 会议于2012 年8 月3 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2012 年 8 月11 日上午9：00 在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人 员以及证券事务代表列席会议。会议应参加表决董事5 人，实际表决董事5 人。会议的 召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过四川依米康环境科技股份有限公司《关于公司董事会换届选举暨第二 届董事会董事会候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于2012年8月31日届满，根据《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，以及第一届公司董事 会提名委员会提出的《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事会候选人提名的议 案》，董事会同意提名孙屹峥先生、是志浩先生、张菀女士、赵洪功先生、黄兴旺先生 等五人为公司第二届董事会董事候选人，其中赵洪功先生、黄兴旺先生为第二届董事会 独立董事候选人；上述董事候选人简历见附件。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会采用累积投票制选举产生第二届董 事会董事成员，其中独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审 核无异议后，方能提交股东大会审议表决。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-050

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续认真履行董事职责。原 董事会成员李辉先生任期届满后将不再担任公司董事职务，也不在公司担任其它任何职 务。公司对李辉先生任职董事期间的工作表示感谢。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事就第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意 见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益；具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经与会董事表决：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》

公司拟定于2012 年8 月31日上午9：30 在公司二楼会议室召开公司2012 年度第 三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 公司《关于召开公司2012 年第三次临时股东大会通知的公告》详见披露于中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十一日

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-050

附件：

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

孙屹峥 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，本科学历。曾担任中电 集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启阳通信设备 有限公司总经理等职。2002 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，历任总经理一 职。2009 年 9 月起至今担任四川依米康环境科技股份有限公司董事长。孙屹峥先生与 张菀为夫妻关系，夫妻二人是公司的实际控制人，截至本公告日孙屹峥先生直接持有公 司股份 19,782,500 股，占总股份比例为 25.23%；张菀女士直接持有公司股份 19,217,400 股，占总股份的 24.51%，夫妻二人合计持股比例为 49.74%；与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

张菀， 女，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，研究生学历。曾担任中电 集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通 信设备有限公司副总经理等职。2002 年起一直担任四川依米康制冷设备有限公司董事 长。2009 年 9 月起至今担任四川依米康环境科技股份有限公司董事兼总经理、法人代 表。张菀女士与孙屹峥先生为夫妻关系，夫妻二人是公司的实际控制人，截至本公告日 张菀女士直接持有公司股份 19,217,400 股，占总股份的 24.51%；孙屹峥先生持有公司 股份 19,782,500 股，占总股份的 25.23%，夫妻两人合计持股比例为 49.74%。与其他持 有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

是志浩， 男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，研究生学历。曾担任上 海市第五律师事务所律师、申银万国证券股份有限公司投资银行总部副总经理。现任上

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-050

海亨升投资管理有限公司副总裁。2008 年 2 月起担任四川依米康制冷设备有限公司董 事，2009 年 9 月至今担任四川依米康环境科技股份有限公司副董事长。是志浩先生除 担任依米康股东上海亨升投资管理有限公司副总裁外，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本 公告日未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

赵洪功， 男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，研究生学历，高级会计 师，中国农工民主党党员，2011 年 11 月取得独立董事资格证书。1987 年起任职于国营 苍溪县猕猴桃食品厂、四川省川投集团公司。曾担任财务科副科长、企管办主任、生产 厂厂长、资产管理部门副科长等职；现任职四川省川投资产管理公司财务部经理。2009 年 9 月起担任本公司独立董事。截至本公告日赵洪功先生未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、公司《章 程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄兴旺， 男。中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，研究生学历，四川省 社会科学院法学硕士，中国执业律师。2008 年 8 月取得独立董事资格证书。1992 年 7 月起在浙江省人民检察院任书记员，1999 年 7 月在四川省社会科学院法学研究所任实 习研究员，2001 年起在中豪律师集团（四川）事务所任合伙人、主任，2011 年 2 月至 今任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人。2005 年 1 月、2010 年 5 月两 次被四川省司法厅、四川省律师协会评为四川省优秀律师。曾任重庆东源产业股份有限 公司（SZ：000656）独立董事。现任四川双马水泥（SZ：000935）、川化股份（SZ： 00155）独立董事。截至本公告日黄兴旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、公司《章程》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

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