Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 26, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-042

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会 议于2012 年7 月18 日以专人送达和通讯通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2012 年7 月24 日下午13 点在公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 名，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席宋斌先生主持，董事会 秘书周淑兰女士、证券事务代表余丹先生列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经参会全体监事审议，并以投票表决方式通过了以下《关于修订〈公司章 程〉的议案》。

与会监事一致认为公司修订《公司章程》的程序符合法律、中国证监会和深圳证券 交易所的规定，涉及分红条款严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》的要求进行了修订，利润分配政策的修订提高了公司现金分红的透明 度，有利于实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意修改公司章 程中分红条款。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公告。

审议结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《四川依米 康环境科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-042

三、备查文件

公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告

四川依米康环境科技股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十四日

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