Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 26, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-040

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次 会议于2012 年7 月18 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2012 年 7 月24 日上午9：00 在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员以 及证券事务代表列席会议。会议应参加表决董事5 人，实际表决董事5 人。会议的召集 和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》的规定、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）文件的要求及公司实际情况，对公司章程部分条款进行了修订， 内容主要涉及董事会对总经理的授权、董事会专门委员会职责、公司利润分配政策等内 容。

公司独立董事对该事项涉及现金分红有关事项发表了独立意见，公司监事会发表了 审核意见，《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-040

资讯网上的公司相关公告。

经与会董事表决：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司 现行的《经营决策和经营管理规则》的相关条款进行了修订，内容主要涉及经营决策 权限等。

修订后的《经营决策和经营管理规则》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公 司相关公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司 现行的《募集资金管理制度》的相关条款进行了修订，进一步规范了募集资金的管理， 细化了对募集资金使用的信息披露要求。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关 公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司 现行的《关联交易决策制度》的相关条款进行了修订，进一步明确了关联交易的决策 程序和权限。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-040

修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关 公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司 现行的《对外担保管理制度》的相关条款进行了修订，进一步明确了公司对外担保的 管理要求。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关 公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司 现行的《对外投资管理制度》的相关条款进行了修订，进一步明确了公司对外投资的 决策程序和权限。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关 公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司 现行的《内部审计制度》的相关条款进行了修订，进一步明确了公司内部审计工作的

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-040

要求。

修订后的《内部审计制度》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公告。 经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

8、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年4 月修订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司 现行的《总经理工作细则》的相关条款进行了修订，进一步明确了总经理机构的工作 职责、权限和工作问责等。

修订后的《总经理工作细则》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公 告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据公司治理专项自查活动检查结果、《深交所创业板股票上市规则（2012 年修 订） 》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对公司现行 的《董事会秘书工作细则》的相关条款进行了修订，进一步明确了董事会秘书的工作 职责、履职条件、权限和工作问责等。

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相 关公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

10、审议通过《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》

公司拟定于2012 年8 月10 日上午9：30 在公司三楼会议室召开公司2012 年度第 二次临时股东大会，审议的议案内容详见股东大会通知。

公司《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会通知的公告》详见披露于中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本次拟审议的议案有：

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-040

• （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

• （2）《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》

• （3）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（4）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

• （5）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

• （6）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关 公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司 董事会 二〇一二年七月二十四日

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