Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-036

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次 会议于2012 年7 月5 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2012 年 7 月11 日下午13 时在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员以 及证券事务代表列席会议。会议应参加表决董事5 人，实际表决董事5 人。会议的召集 和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据 信息有限公司30%股权的议案》。

公司使用超募资金450 万元收购上海瓦研信息技术有限公司（以下简称“上海瓦 研”）持有的上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）29%股权、闻之航先 生持有的上海虹港1%股权，成为上海虹港的参股股东，项目实施后依米康持有上海虹 港30%股权。本次股权收购完成后，公司将与上海虹港共同合作开展欧阳路云计算数据 中心建设以及数据中心基础设施外包服务及增值服务业务，并作为该数据中心基础建设 的核心设备供应商及工程总承包商。此次股权收购高度契合公司的发展规划；有助于公

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-036

司延伸业务链，拓宽服务类型，增强市场竞争能力；有助于扩大经营规模，从而拓展更 广阔的市场空间；有助于增加盈利增长点，提高资金效率；增强核心竞争能力，提高市 场占有率，提升持续经营和发展能力，且该项目的投资风险可控。本次股权收购不构成 关联交易，能有效提高超募资金使用效率，实现较好的投资价值，保护公司及广大股东 的共同利益，本次交易可行且必要。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构海 际大和证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的公司相关公告。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司 董事会 二〇一二年七月十一日

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