Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 19, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-035

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十一次会 议于2012 年 6 月12 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2012 年6 月18 日上午9 时在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人，实 际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事、高级管理人员以及 证券事务代表列席会议。会议应参加表决董事5 人，实际表决董事5 人。会议的召集和 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。

二、董事会会议议案审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>及<公司治理专项 活动自查报告和整改计划>》的议案

公司根据中国证监会《关于加强上市公司冶理专项活动有关事项的通知》（证监公 司字[2007]28 号）的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以 及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况进行认真的公司治理专项自查，同 时发现公司治理方面存在的有待改进的问题并进行整改。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《关于加强上市 公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及 整改计划》。

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-035

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，全票通过。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月十八日

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