Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 30, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-033

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会 议于2012 年5 月21 日以专人送达和通讯通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2012 年5 月29 日上午11：00 在公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席宋斌先生主持，董事 会秘书周淑兰女士、证券事务代表余丹先生列席会议。会议召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经参会全体监事审议，并以投票表决方式通过了以下议案： 审议通过《关于变更“技术研发中心技术改造项目”中子项目具体实施地点的议

案》

经审议，监事会认为：此次变更事项经过了公司审慎分析、反复调研、充分论证， 符合相关法律、法规的规定，全体高级管理人员都实地核查了现场。此次变更不会对该 募投项目建设内容、实施主体、实施方式及经济效益预测等产生实质性影响，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对募投项目不存在新增风险及不确定性， 不构成关联交易，且有利于公司充分发挥募集资金效益，符合公司的长远发展规划和全 体股东利益。该事项是合理、合规且必要的，同意公司变更募集资金投资项目部分子项 目的实施地点。

具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的公司《关于变更“技术研发中心技术改造项 目”中子项目具体实施地点的公告》。

表决结果：同意3 票， 反对0 票， 弃权0 票，全票通过。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-033

三、备查文件

公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告

四川依米康环境科技股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十九日

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