Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 23, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-012

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议 于2012 年 2 月16 日以专人送达和通讯通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2012 年 2 月23 日上午 10 时在公司董事长会议室召开，会议由董事长孙屹峥先生主持。本 次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 4 人，另1 位董事是志浩先生因故无法参加会 议，出具委托书委托董事张菀女士代为表决；公司董事会秘书、证券事务代表和部分监 事列席会议。会议应参加表决董事5 人，实际表决董事5 人。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经参会董事审议，并以投票表决方式通过了如下议案：

（一） 审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》 。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《四川依米康环境科技股 份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 。

本议案以5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。

（二） 审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司外部信息人管理制度》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《四川依米康环境科技 股份有限公司外部信息人管理制度》。

本议案以5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-012

三、备查文件

公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十三日

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