Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 6, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-002

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议 于2011 年 12 月29 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2012 年 1 月4 日下午 1 时在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人，实 际参加董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序 合法、有效。会议由董事长孙屹峥先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳 市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《四川依米康环境科技股 份有限公司收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权的收购定价》、《股权收购补充 协议》。

本议案以5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。 以上事项还须提交临时股东大会审议通过后方可实施。

（二） 审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司聘任证券事务代表的议 案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-002

本议案以5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一二年一月五日

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