Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 22, 2011

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-013

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议 于2011 年 12 月14 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2011 年 12 月21 日上午 9 时30 分在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长孙屹峥先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳 市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

以上事项还须提交临时股东大会审议通过后方可实施。

（二） 审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司关于使用自有资金收购 四川多富冷暖设备有限公司100%股权的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-013

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董事会有效表 决权票数的100%，表决通过。

三、备查文件

公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司 董事会

二〇一一年十二月二十一日

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