Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 22, 2011

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-014

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2011 年 12 月14 日以专人送达和通讯通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2011 年 12 月21 日下午 13 时在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 名，采用现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议由监事会主席宋斌先生主 持，董事会秘书周淑兰女士列席会议；监事佃海燕先生通过通讯方式参加此次会议，其 他参会人员参加现场会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体监事审议，以现场投票表决方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市 龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》。

经与会监事表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司关于使用自有资金收购 四川多富冷暖设备有限公司100%股权的议案》。

经与会监事表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-014

三、备查文件

公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司监事会 二〇一一年十二月二十一日

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