Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 7, 2011

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-011

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议 于2011 年 12 月2 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2011 年 12 月 7 日下午 13 时在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、 有效。会议由监事会主席宋斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事审议，以现场投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《 四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划（草 案）》。

经与会监事表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《 四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实 施考核办法（草案）的议案》。

经与会监事表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关 事宜的议案》。

经与会监事表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-011

（四）审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司监事会关于激励对象人员名单 的核查意见》

监事会认为: 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规以及《激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《四川依米康环境 科技股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》及《股权激励有关 事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。 经与会监事表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次监事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

三、备查文件

公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司监事会 二〇一一年十二月七日

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