Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 29, 2011

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-003

四川依米康环境科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会 第十次会议于2011 年 8 月 19 日以专人送达的方式发出书面会议通知和 会议议案，并于2011 年 8 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开。会议 应到董事 5 名，实到 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长孙屹峥先生主持。

二、董事会会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以现场举手表决方式通过了如下决议： 审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计 划>的议案》。

同意公司使用超募资金人民币157,248,800.00 元中的2,100 万元用于 偿还公司向成都市建行一支行申请的贷款。用超募资金偿还上述即将到期 银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-003

发展的需要，实现股东利益的最大化。使用部分超募资金偿还银行贷款暨 超募资金使用计划至公司董事会审议通过并发布公告后开始实施，具体内 容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体发布的《关于使用部分 超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划的公告》。

经与会董事表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。同意票占本次董 事会有效表决权票数的100%，表决通过。

三、备查文件

公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司 董事会

二〇一一年八月二十九日

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