Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2021-025

依米康科技集团股份有限公司

关于增加 2020 年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第 四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》， 定于2021年4月12日（星期一）下午14:00召开公司2020年度股东大会，具体内容 详见公司于2021年3月20日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2021-020）。

2021年3月29日，公司董事会收到控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀 女士（合计持有134,459,709股公司股份，持股比例为30.74%）提交的《关于增加 2020年度股东大会临时议案的提案》，本着提高公司决策效率的原则，提议将公 司于同日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2020年度股东大会予以审议。 具体议案内容详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独 或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知， 披露提出临时提案的股东姓名、持股比例和临时提案的内容。

经核查：截至本公告披露日，孙屹峥、张菀夫妇合计持有134,459,709股公司 股份，持股比例为30.74%；其作为临时提案人的身份符合有关规定；其提案内容 未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 等有关规定，董事会同意将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》作 为临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

因上述有关临时提案的增加，公司2020年度股东大会的审议议案有所变动， 但公司2020年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项 均保持不变。综上所述，公司2020年度股东大会的具体补充通知如下：

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1

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一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2020 年度股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通

• 过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开时间

• 1、现场会议时间为：2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 14:00

• 2、网络投票时间为：2021 年 4 月 12 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4

• 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月

• 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式

• 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）投票规则

• 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

• 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （七）会议的股权登记日：2021 年 4 月 6 日（星期二）

• （八）出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

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（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。 二、会议审议事项

• （一）议案名称（注：下述议案 9 为本次临时提案增加的议案）

• 1、《2020 年度董事会工作报告》；

• 2、《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、《2020 年度财务决算报告》；

• 4、《2020 年年度报告》（全文及摘要）；

• 5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信暨有关担保的议案》；

• 7、《关于<董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案>的议案》；

• 8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

• 计机构的议案》；

• 9、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 （二）议案披露情况

上述议案 1、议案 3-8 经 2021 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十 三次会议审议通过，议案 2-8 经 2021 年 3 月 19 日召开的公司第四届监事会第十 六次会议审议通过，议案相关内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第 四届监事会第十六次会议决议公告》、《2020 年年度报告》、《2020 年年度报 告摘要》、《2020 年度监事会工作报告》、《关于公司 2020 年度拟不进行利润 分配的专项说明》、《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信暨有关担保的 公告》、《董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》及《关于续聘会计 师事务所的公告》。

上述议案 9 经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审 议通过，议案相关内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

（三）特别强调事项

1、议案 6 为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。孙屹峥先生、张菀女士及其一致

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行动人孙晶晶女士、孙好好女士将在股东大会上对议案 6 回避表决，其四人不能 接受其他股东委托进行投票。

2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根 据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告》（全文及摘要）	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2021年度申请综合授信暨有关担保 的议案》	√
7.00	《关于<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案> 的议案》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

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托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 4 月 9 日 17:00 前送 达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号 依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 ” “2020 年度股东大会 字样）；传真：028-82001888-1 转 8027。

（二）登记时间：2021 年 4 月 8 日及 4 月 9 日上午 9:30 至下午 17:00。

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份 有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、其他事项

（一）联系人：贺晓静 张敏；

（二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027；

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 八、备查文件

（一）第四届董事会第二十三次会议决议；

（二）第四届监事会第十六次会议决议；

（三）第四届董事会第二十四次会议决议。

九、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程

（二）参会登记表

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（三）授权委托书

• （四）法人代表人证明书

依米康科技集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 30 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350249；

（二）投票简称：依米投票；

（三）议案设置及意见表决

1、议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告》（全文及摘要）	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2021年度申请综合授信暨有关担保 的议案》	√
7.00	《关于<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案> 的议案》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

2、意见表决

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

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（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 4 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” “ ” 或者 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

依米康科技集团股份有限公司

2020 年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印

件。

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附件三：

依米康科技集团股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团 股份有限公司 2020 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单 位）对本次会议议案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司

/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告》（全文及摘要）	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2021年度申请综合 授信暨有关担保的议案》	√
7.00	《关于<董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021年度审计机构的议 案》	√
9.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事 的议案》	√

委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：_ _ 委托人股东账号：__ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2021-025

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：____ _ ___

委托日期： 年 月 日

附注： 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、 “ ” “ ” 反对 、 弃权 栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的 视同弃权统计。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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