Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Nov 2, 2018

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-097

依米康科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次 会议于 2018 年 11 月 2 日召开，会议决定于 2018 年 11 月 19 日（星期一）召开 公司 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十八次会议审议通 过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

• 1、现场会议时间为：2018 年 11 月 19 日（星期一）下午 14:00

• 2、网络投票时间为：2018 年 11 月 18 日—2018 年 11 月 19 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11

月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月

18 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（六）投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （七）会议的股权登记日：2018 年 11 月 12 日（星期一）

• （八）出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。 二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名

的议案》；

• 1.01 选举孙屹峥先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.02 选举张菀女士为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.03 选举徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的

议案》；

• 2.01 选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事；

• 2.02 选举赵洪功先生为公司第四届董事会独立董事。

• 3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提

• 名的议案》；

• 3.01 选举袁姣女士为公司第四届监事会股东代表监事；

• 3.02 选举吴慧敏女士为公司第四届监事会股东代表监事。

• 上述议案均采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 2

• 人，股东代表监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

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的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）议案披露情况

上述议案经2018年11月2日召开的公司第三届董事会第四十八次会议、第三 届监事会第三十四次会议审议通过。议案相关内容详见公司于2018年11月3日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计 票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候 选人提名的议案》	应选3人
1.01	选举孙屹峥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张菀女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选 人提名的议案》	应选2人
2.01	选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵洪功先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事 候选人提名的议案》	应选2人
3.01	选举袁姣女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举吴慧敏女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

四、会议登记事项

（一）登记方式

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1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2018 年 11 月 16 日 17:00 前 送达或传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路 二号依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依 米康“2018 年第三次临时股东大会”字样）；传真：028-82001888 转 1。

（二）登记时间：2018 年 11 月 15 日及 11 月 16 日上午 9:30 至下午 17:00。

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份 有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、其他事项

（一）联系人：李华楠 张敏；

（二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888 转 1；

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

八、备查文件

（一）第三届董事会第四十八次会议决议；

• （二）第三届监事会第三十四次会议决议。

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九、附件

• （一）参加网络投票的具体操作流程

• （二）参会登记表

• （三）授权委托书

• （四）法人代表人证明书

依米康科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 3 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：365249；

（二）投票简称：依米投票；

（三）议案设置及意见表决

1、议案设置（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候 选人提名的议案》	应选3人
1.01	选举孙屹峥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张菀女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选 人提名的议案》	应选2人
2.01	选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵洪功先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事 候选人提名的议案》	应选2人
3.01	选举袁姣女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举吴慧敏女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

2、意见表决

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其

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拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3）选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2018 年 11 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为：2018 年 11 月 18 日下午 15:00 至

• 2018 年 11 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” “ ” 或者 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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• （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

依米康科技集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印

件。

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附件三：

依米康科技集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团 股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若 本人（本单位）对本次会议议案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投 票。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	票数
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立 董事候选人提名的议案》	应选3人
1.01	选举孙屹峥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张菀女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董 事候选人提名的议案》	应选2人
2.01	选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵洪功先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代 表监事候选人提名的议案》	应选2人
3.01	选举袁姣女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举吴慧敏女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：_ _ 委托人股东账号：__ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：____ _ ___ 委托日期： 年 月 日

附注： 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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