Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-045

四川依米康环境科技股份有限公司

关于增加 2016 年股东大会临时议案暨2016 年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日 召开第三届董事会第二十四次会议，定于2017年5月16日（星期二）下午14：00 召开公司2016年度股东大会，具体内容详见公司于2017年4月25日刊登在巨潮资 讯网的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-034）。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独 或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。

2017 年 4 月24日，公司董事会接到控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张 菀女士（合计持有15,390万股公司股份，持股比例为34.98%）提交的《关于增加 2016年度股东大会临时议案的提案》，提请公司董事会在2016年度股东大会上将 《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》、《关 于修订＜公司章程＞的议案》及《关于2017年度对子公司提供担保额度的议案》 作为临时提案予以审议。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内 容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符 合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》等有关规定，公司董事会已于 2017年 4月 28日召开第三届董事会第二十六 次会议审议通过了上述临时提案，同意将上述临时提案提交公司 2016年度股东 大会审议。

因上述临时提案的增加，公司2016年度股东大会的审议议案有所变动，但公 司 2016年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保 持不变。综上所述，2016年度股东大会的具体补充通知如下：

一、召开会议基本情况

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-045

• 1、股东大会届次：2016年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过

• 《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议时间为：2017年5月16日（星期二）下午14：00

• （2）网络投票时间为：2017年5月15日—2017年5月16日。其中：

• 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16

• 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15

• 日下午15：00至2017年5月16日下午15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

• 7、会议的股权登记日：2017年5月9日（星期二）

• 8、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

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• 9、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《2016 年度财务决算报告》；

• 4、审议公司《2016 年年度报告》（全文及摘要）；

• 5、审议公司《关于2016 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议公司《关于2017 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

7、审议公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议公司《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜业绩承诺实现情况 及标的资产减值测试情况说明的议案》；

9、审议公司《关于<董事、监事、高级管理人员2017 年度薪酬方案>的议案》；

10、审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构的议案》；

11、审议公司《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩 承诺补偿方案的议案》；

12、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的 议案》；

13、审议公司《关于修订＜公司章程＞的议案》；

14、审议公司《关于2017 年度对子公司提供担保额度的议案》。

上述议案 “1、3、4、5、6、7、8、9、10”经2017年4月23日召开的公司第 三届董事会第二十四次会议审议通过，议案“2”经2017年4月23日召开的公司第 三届监事会第十五次会议决议通过，议案“11、12、13、14”经2017年4月28日 召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，其中议案“11、13”须以特 别决议方式表决通过。上述议案具体内容详见2017年4月25日、2017年4月28日、 2017年4月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-045

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年年度报告》（全文及摘要）	√
5.00	《关于2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于关于2017 年度拟向银行申请综合授信额度 的议案》	√
7.00	《关于2016 年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜业绩承 诺实现情况及标的资产减值测试情况说明的议案》	√
9.00	《关于<董事、监事、高级管理人员2017 年度薪酬 方案>的议案》	√
10.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2017 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴 等四方业绩承诺补偿方案的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回 购相关事宜的议案》	√
13.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
14.00	《关于2017 年度对子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记事项

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2017年5月15日17:00前送达 或传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-045

四川依米康环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依 米康“2016年度股东大会”字样）；传真：028-82001888转1。

• 2、登记时间：2017年5月12日和5月15日上午9:30至下午17:00。

• 3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技股

• 份有限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、其他事项

• 1、联系人：周淑兰 张敏；

• 2、联系方式：电话：028-85185206 传真：028-82001888转1；

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 4、公司第三届监事会第十七次会议决议。

九、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、参会登记表

• 3、授权委托书

• 4、法人代表人证明书

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十九日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365249；

• 2、投票简称：依米投票；

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年年度报告》（全文及摘要）	√
5.00	《关于2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2017 年度拟向银行申请综合授信额度 的议案》	√
7.00	《关于2016 年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜业 绩承诺实现情况及标的资产减值测试情况说明 的议案》	√
9.00	《关于<董事、监事、高级管理人员2017 年度 薪酬方案>的议案》	√
10.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2017 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋 正兴等四方业绩承诺补偿方案的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份 回购相关事宜的议案》	√
13.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
14.00	《关于2017 年度对子公司提供担保额度的议 案》	√

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（2）意见表决

1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年5月15日下午15：00至2017 年5月16日下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1 ）申请“深交所数字证书” 的，可向深交所认证中心（网址： http://ca.szse.cn）申请。

（2）申请“深交所投资者服务密码”的，请参照以下流程：

①申请服务密码

请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所 密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返 回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

②激活服务密码

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服务密码需要通过交易系统激活后使用，股东比照深交所新股申购业务操

作，申报规定如下：

a) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

• b) “申购价格”项填写1.00元；

c) “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如 下：

a) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

b) “申购价格”项填写2.00元；

• c) “申购数量”项填写大于或者等于1的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新

申领。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “依米康2016年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、网络投票的其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

（2）股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司

2016 年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印

件。

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附件三：

四川依米康环境科技股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境 科技股份有限公司2016 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人 （本单位）对本次会议议案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。 本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年年度报告》（全文及摘要）	√
5.00	《关于2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2017 年度拟向银行申请综合授信 额度的议案》	√
7.00	《关于2016 年度计提资产减值准备的议 案》	√
8.00	《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事 宜业绩承诺实现情况及标的资产减值测试 情况说明的议案》	√
9.00	《关于<董事、监事、高级管理人员2017 年度薪酬方案>的议案》	√
10.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2017 年度审计机构的议 案》	√
11.00	《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事 宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议 案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 股份回购相关事宜的议案》	√
13.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
14.00	《关于2017 年度对子公司提供担保额度 的议案》	√

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委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：____ 委托人持股数：__ _ 委托人股东账号：___ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 受托人（签字）：__ 受托人身份证号：__ _ ___ 委托日期： 年 月 日 附注： 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、 “反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它 符号的视同弃权统计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-045

附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码 为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章） 年 月 日

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