Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 16, 2014

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-038

四川依米康环境科技股份有限公司

关于2013 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川依米康环境科技股份有限公司（简称“公司”）分别于2014年3月25日、 2014 年4 月10 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》公告、《关 于2013年度股东大会增加网络投票表决方式的通知》公告，公司定于2014年4月 21日（星期一）上午9：30召开2013年度股东大会, 召开方式将采取现场表决与 网络投票相结合的方式。

公司2014年4月10日公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》中“投票 简称为“依米康投票”，现调整为“依米投票”，其它内容不变。

根据相关规定，现将2013年度股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议时间为：2014年4月21日（星期一）上午9:30

• （2）网络投票时间为：2014年4月20日—2014年4月21日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月21 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2014年4月20日下午15：00至2014年4月21日下午15：00 期间的任意时间。

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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

• 议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席及列席对象：

（1）截至2014年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，公司高级管理人员列席 股东大会；

（3）公司聘请的律师出席并见证股东大会。

• 7、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事赵洪功、黄兴旺将在本次股东大会上做述职报告；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2013 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2013 年年度报告》（全文及摘要）；

• 5、审议《2013 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年

度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》 ；

• 8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

• 9、审议《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》；

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10、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

议案“1、3、4、5、6、7”经2014年3月22日召开的公司第二届董事会第十 五次会议审议通过，议案“2 ”经2014年3月22日召开的公司第二届监事会第十 一次会议决议通过，上述议案内容详见2014年3月25日刊登在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告；议案“8、 9、10”经2013年12月19日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，上 述议案内容详见2013年12月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年4月18日17:00前送达 或传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号 四川依米康环境科技有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 “2013年度股东大会”字样）。传真：028-82001888转1。

2、登记时间：2014年4月17日、18日上午9:30至下午17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技有 限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365249；投票简称：依米投票；

• 2、投票时间：2014年4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达同意意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100.00
1	《2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013 年度财务决算报告》	3.00
4	《2013 年年度报告》（全文及摘要）	4.00
5	《2013 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》	7.00
8	《关于修订＜公司章程＞的议案》	8.00
9	《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》	9.00
10	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	10.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应“委托数量“具体如下表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意

见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再 对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单

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处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年4月20日下午15：00至2014

• 年4月21日下午15：00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “四川依米康2013年度股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

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2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系人：周淑兰 范婧

• 2、联系方式： 电话：028-85185206 传真：028-82001888转1；

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第十一次会议决议。

八、附件

1、参会登记表

2、授权委托书

• 3、法人代表人证明书

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二O一四年四月十六日

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附件一：

四川依米康环境科技股份有限公司

2013 年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号 码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境科技股份有 限公司 2013 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）对本次会议议案没有做 出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决

意见如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013 年年度报告》（全文及摘要）
5	《2013 年度利润分配预案》
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》
7	《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》
8	《关于修订＜公司章程＞的议案》

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证券	代码：300249证券简称：依米康	公告编号	：2014-	038
9	《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》
10	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

委托人：___（自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章） 委托人身份证或营业执照号码：______

委托人持股数：___ 委托人股东账号：___ __ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：__ ______ 委托日期： 年 月 日

附注：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对” 或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃 权统计。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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