Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-022

四川依米康环境科技股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召集的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，

• 决定召开公司2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30

  • 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

  • 6、出席及列席对象：

• （1）截至2014年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，公司高级管理人员列席

• 股东大会；

  • （3）公司聘请的律师出席并见证股东大会。

  • 7、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事赵洪功、黄兴旺将在本次股东大会上做述职报告；

• 2、审议《2013年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2013 年度财务决算报告》；

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• 4、审议《2013 年年度报告》（全文及摘要）；

• 5、审议《2013 年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年 度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》 ；

• 8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

9、审议《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》；

10、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

议案“1、3、4、5、6、7”经2014年3月22日召开的公司第二届董事会第十 五次会议审议通过，议案“2 ”经2014年3月22日召开的公司第二届监事会第十 一次会议决议通过，上述议案内容详见2014年3月25日刊登在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告；议案“8、 9、10”经2013年12月19日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，上 述议案内容详见2013年12月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年4月18日17:00前送达 或传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号 四川依米康环境科技有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 “2013年度股东大会”字样）。传真：028-82001888转1.

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• 2、登记时间：2014年4月17日、18日上午9:30至下午17:00。

• 3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技有

• 限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人：周淑兰 范婧

• 2、联系方式： 电话：028-85185206 传真：028-82001888转1；

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第十一次会议决议。

六、附件

1、参会登记表

• 2、授权委托书

• 3、法人代表人证明书

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二O一四年三月二十五日

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附件一：

四川依米康环境科技股份有限公司

2013 年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境科技股份有 限公司 2013 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）对本次会议议案没有做 出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决 意见如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013 年年度报告》（全文及摘要）
5	《2013 年度利润分配预案》
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》
8	《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》
8	《关于修订＜公司章程＞的议案》
9	《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》
10	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

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委托人：___________________（自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：__________________________

委托人持股数： 委托人股东账号：

_

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）： 受托人身份证号：

---

委托日期： 年 月 日

附注：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对” 或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃 权统计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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