Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2013-018

四川依米康环境科技股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召集的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决

• 定召开公司2012年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：2013年4月22日（星期一）上午九点三十分

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

• 6、出席对象：

• （1）截至2013年4月17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

• 二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事赵洪功、黄兴旺、李辉将在本次股东大会上做述职报告；

• 2、审议《2012年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2012 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2012 年年度报告》（全文及摘要）；

• 5、审议《关于公司2012 年度利润分配方案的议案》；

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6、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》；

以上议案除2外均已经第二届董事会第六次会议、议案2第二届监事会第五次 会议决议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013年4月19日17:00前送达或 传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号四 川依米康环境科技有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 “2012年度股东大会”字样）。传真：028-82001888转1.

2、登记时间：2013年4月18日、19日上午9:30至下午17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技有 限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人：周淑兰

2、联系方式： 电话：028-85185206 传真：028-82001888转1；

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理； 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议、第二届监事会第五次会议决议。

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六、附件

1、参会登记表

2、授权委托书

3、法人代表人证明书

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二○一三年三月二十四日

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附件一：

四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号 码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境科技股份有 限公司 2012 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）对本次会议议案没有做 出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决

意见如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012 年度财务决算报告》
4	《2012 年度报告》（全文及摘要）
5	《关于公司2012 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

委托人：_______（自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：___ 委托人股东账号：___ __ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：__ ______ 委托日期： 年 月 日 附注：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”

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或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃 权统计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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