Yijiahe Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2020

Oct 21, 2020

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-061

亿嘉和科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现对 相关事项说明如下：

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司发展经营需 要，公司拟新增 1 名独立董事。根据上述情况，现拟对《亿嘉和科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第一百〇六条 董事会由7 名董事	第一百〇六条 董事会由8 名董事
组成，其中3名为独立董事。董事会设	组成，其中4 名为独立董事。董事会设
董事长1名。	董事长1名。

除上述条款外，公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理及其指定 人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020 年10 月22 日