Yijiahe Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

亿嘉和科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，基于独立 判断的立场，经认真审核相关资料，现对公司第二届董事会第二十七次会议所涉 及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修改公司 <2019 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

公司将激励对象获授的股票在解除限售后的承诺延长锁定期由 60 个月调整 为 12 个月 , 并相应调整《 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关条 款，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形； 有利于充分激发公司激励对象的积极性，保障激励效果，并建立公司持续、稳定、 有效的激励机制。因此，我们同意公司本次对《2019 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要部分条款的修改。

二、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》

经核查公司 2020 年度经营业绩、激励对象绩效考核以及公司、激励对象的 主体资格等情况，除 2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，以及 3 名激励对 象因未满足个人绩效考核条件需予以回购获授的限制性股票外，其余 19 名激励 对象已满足公司 2019 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售 条件，公司及上述激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》《 2019 年限 制性股票激励计划（草案）》所规定的不得解除限售的情形。该事项的决策程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们认为公司 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条 件已成就，并同意公司根据 2019 年激励计划及激励对象作出的承诺等相关要求 办理解除限售手续。

三、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价 格的议案》

鉴于公司分别于 2020 年 6 月、 2021 年 7 月实施完成了 2019 年、 2020 年年 度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司对尚未解除限售的限制性股票回购 数量及回购价格做相应的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《 2019 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，我们同意公司本次对 2019 年限制性股票激励计划股票回购数量及回 购价格的调整。

四、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》

经核查，公司 2019 年限制性股票激励对象中， 2 名激励对象因离职已不再 具备激励资格， 3 名激励对象因个人绩效考核结果不符合解除限售条件，公司拟 回购注销上述激励对象所持有的合计 17.8164 万股限制性股票，符合《上市公司 股权激励管理办法》《 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序 合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司 财务状况和经营情况产生重大影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制 性股票事项。

五、《关于补充确认关联交易的议案》

公司对自 2020 年 8 月 30 日至今与南京佗道医疗科技有限公司之间历史关 联交易的确认，系公司根据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯补充确认。相关 交易是佗道医疗作为公司控股子公司期间，由于公司日常经营需要而发生，关联 交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联 董事朱付云女士回避了表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。综上，我们同意该项议案。

（以下无正文）

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