Yijiahe Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-060

亿嘉和科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 三次会议于2021 年8 月11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女 士主持。

（二）本次会议通知于2021 年8 月6 日以邮件、电话方式向全体董事、监 事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8 名，实际出席董事8 名。公司副总经理、 董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任江辉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于副总 经理辞职暨聘任副总经理的公告》(公告编号：2021-061)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年8 月12 日