Yijiahe Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-045

亿嘉和科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议于2021 年6 月11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女 士主持。

（二）本次会议通知于2021 年6 月6 日以邮件、电话方式向全体董事、监 事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8 名，实际出席董事8 名。公司副总经理、 董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺 的议案》

经审议，董事会认为：变更与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺，符 合公司与浩德科技股份有限公司经营业务实际变化情况，有利于保护双方投资者 利益，规范公司运作，不会对公司的生产经营产生不利影响。因此同意变更双方 避免同业竞争承诺。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更 公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2021-047）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长朱付云作为关联方回避

表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 召开2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-048)。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会 2021 年6 月12 日