YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Regulatory Filings • Jan 28, 2025

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

$: 2025/02$ Karar No Karar Tarihi: 28.01.2025 : Esas Sözleşme Değişikliği Gündem

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 28.01.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Şirketimiz Paylarının BIST Katılım Endeksinde yer alabilmesini teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin Ek'te "Eski-Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine, idari süreçlerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut YİĞİT Yönetim Kurulu Başkanı (Fatih Valiant Holding A.S. Temsilcisi)

Ali BİNGÖL Yönetim Kurulu Üyesi (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi)

Eyüp YİĞ Yönetim Wulu Başkan Vekili
(Stap Golding A.Ş. Temsilcisi)

Dr. Mehmet Yurdal SAHIN Bağımsız Yöneti'm Kurulu Üyesi

Hamit YİĞİT Yönetim Kurulu Üyesi (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi)

Mustafa TEPE Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayfa No : $5₀$

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
MADDE 3	MADDE 3
Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası Sirket, mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:	Sirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:
1) Her türlü akümülatör ve malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ile alım ve satımının yapılması,	Her türlü akümülatör ve malzemelerinin $\mathbf{D}$ imalatı, ithalatı, ihracatı ile alım ve satımının yapılması,
Akümülatör ve malzemeleri başta olmak üzere 2) demirbaş makine ve malzemelerinin imalatı montajı, (kullanılmış da olsa) ithali, ihracı ve alım satımını yapmak.	Akümülatör ve malzemeleri başta olmak üzere 2) demirbaş makine ve malzemelerinin imalatı montajı, (kullanılmış da olsa) ithali, ihracı ve alım satımını yapmak.
Konusu ile ilgili ham, mamul, yarı mamul mal, 3) hurda ve malzemeleri imal etmek, ettirmek, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek toptan ve perakende alıp satmak ithal ve ihracını yapmak.	Konusu ile ilgili ham, mamul, yarı mamul mal, 3) hurda ve malzemeleri imal etmek, ettirmek, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek toptan ve perakende alıp satmak ithal ve ihracını yapmak.
SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin 4) hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili her türlü sanayi akümülatör malzemesi imalatı ile ilgili olarak fabrikalar kurmak veya kurulmuş fabrikalara hissedar olmak.	SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin 4) hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili her türlü sanayi akümülatör malzemesi imalatı ile ilgili olarak fabrikalar kurmak veya kurulmuş fabrikalara hissedar olmak.
Akümülatör ve malzemeleri konusuna giren 5) her türlü etüt proje, montaj ve müşavirlik işlerin ve bunlarla ilgili diğer işlerin gerek doğrudan ve gerekse taahhüt suretiyle yapmak veya yaptırmak,	Akümülatör ve malzemeleri konusuna giren 5) her türlü etüt proje, montaj ve müşavirlik işlerin ve bunlarla ilgili diğer işlerin gerek doğrudan ve gerekse taahhüt suretiyle yapmak veya yaptırmak,
Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili olarak- 6) mümessillik, vekalet acentelik almak, knower how, ihtira beratı, marka kullanım hakkı satın almak, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, satmak ve kullandırmak, yurtiçi ve yurtdışı teknik ve servis hizmetleri vermek müşavirlik . konularında yapmak, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ komisyonculuk yapmak.	6) Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili olarak mümessillik, vekalet acentelik almak, know- how, ihtira beratı, marka kullanım hakkı satın almak, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, satmak ve kullandırmak, yurtiçi ve yurtdışı teknik ve servis hizmetleri vermek ve müşayirlik konularında yapmak, komisyonculuk yapmak.
SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin 7) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konuşu ile ilgili olarak her türlü sanayi tesisler kurmak sayılan hususların * çalıştırmak yukarıda	SPKn'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin 7) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü sanayi tesisler kurmak çalıştırmak yukarıda sayılan hususların
doğrudan doğruya veya bizzat yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken veya bilvekale bu şahıslar nam ve hesabına deruhte etmek, mevzunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak aynı maksatla kurulmuş şirket ve teşebbüslerin	doğrudan doğruya veya bizzat yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken veya bilvekale bu şahıslar nam ve hesabına deruhte etmek, mevzunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak aynı maksatla kurulmuş şirket ve teşebbüslerin

$\mathbf 1$

$m₁$

$M_{\text{ref}}$

$H. y$ 2 2

AR DEET

• 8) Şirket yukarıda sayılan işleri yapmak icin tahlil laboratuvarları tamir ve yardımcı atölyeleri, makine parkları, malzemeler deposu kurşun asit ocakları fabrikaları, imalathaneleri, santiyeleri, büroları kurabilir, işletebilir, gayri- menkuller satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ipotek koyabilir- kaldırabilir, konulmuş olan ipotek tutarını artırabilirazaltabilir. değiştirebilir. fek edebilir kaldırabilir, terkin, tevhit, ifraz vesair her türlü ayni hak tesis edebilir ve kaldırabilir, lisans patent temsilcilik anlaşmaları yapabilir.
• 9) Her türlü personel ve tasıma işlerini yapmak, her türlü yük, metal, hurda, hurda metal madde ve malzemeleri, ağaç ve ağaç ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı taşıma işlerini yapmak, resmi ve özel kuruluşların personel ve yük taşıma işlerinin yapılması, ihalelere girilerek bu işlerin taahhüt edilmesi ve ilgili ihale işlerinin başkalarına ihaleye verilmesi devredilmesi, yurt içinde ve yurt dışında yük taşımacılığı yapmak, taşımacılıkla ilgili olarak işyerleri açmak işle ilgili olarak taşıma işleri için gerekli olan kamyon, kamyonet, otobüs ve diğerlerinin alınıp satılması, kiraya verilmesi ve kiralanması, taşımacılık ile ilgili birliklere üye olunması, taşımalarla ilgili Apak yönetmeliğine uyumlu olarak ve diğer gerekli resmi ve özel lisansların alınması lisanslı ithal ve yerli araç filolarının oluşturulması,
• 10) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü turistik veya transit konaklama tesisleri, turistik otel, motel, damping, tatil köyleri, restoran, bar, cafe, plaj lokantası gibi turizm ile ilgili tesisler inşa etmek, işletmek, yatırım yapmak, kiraya vermek veya kiralamak. Turizm yatırımları ve işletmesiyle ilgili olarak ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek. Yurtiçinde veya yurtdışında her türlü turistik gezi ve turlar düzenlemek ve bu konu ile ilgili olarak araç satın almak satmak kiraya vermek

$H \mathcal{A}$

Ц.

W.

$\overline{2}$

$\leq$ my

kısmen veya tamamen devir almak veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket paylarını satın almak, şirkete ortak almak, yurtiçi ve yurtdışı firma ve şahıslarla yurtiçi ve yurtdısında ticari ortaklıklar kurmak, istirak etmek. organizasyonlar düzenlemek, konusu ile ilgili her türlü mesleki teşekküle iştirak etmek, üye olmak,

$S$ ayfa $N_{\overline{5}}$ 1 $4$

• 8) Sirket yukarıda sayılan işleri yapmak için tahlil laboratuvarları tamir ve yardımcı atölyeleri, makine parkları, malzemeler deposu kurşun asit ocakları fabrikaları, imalathaneleri, şantiyeleri, büroları kurabilir, işletebilir, gayri- menkuller satın alabilir, satabilir, kiralayabilir. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ipotek koyabilir- kaldırabilir, konulmus olan ipotek tutarını artırabilirazaltabilir, değiştirebilir. fek edebilir kaldırabilir, terkin, tevhit, ifraz vesair her türlü avni hak tesis edebilir ve kaldırabilir, lisans patent temsilcilik anlaşmaları yapabilir.
• 9) Her türlü personel ve taşıma işlerini yapmak, her türlü yük, metal, hurda, hurda metal madde ve malzemeleri, ağaç ve ağaç ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı taşıma işlerini yapmak, resmi ve özel kuruluşların personel ve yük taşıma işlerinin yapılması, ihalelere girilerek bu işlerin taahhüt edilmesi ve ilgili ihale islerinin başkalarına ihaleye verilmesi devredilmesi, yurt içinde ve yurt dışında yük taşımacılığı yapmak, taşımacılıkla ilgili olarak işyerleri açmak işle ilgili olarak taşıma işleri için gerekli olan kamyon, kamyonet, otobüs ve diğerlerinin alınıp satılması, kiraya verilmesi ve kiralanması, taşımacılık ile ilgili birliklere üye olunması, taşımalarla ilgili Apak yönetmeliğine uyumlu olarak ve diğer gerekli resmi ve özel lisansların alınması lisanslı ithal ve yerli araç filolarının olusturulması.
• 10) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü turistik veya transit konaklama tesisleri, turistik otel, motel, camping, tatil köyleri, restoran, cafe, plaj lokantası gibi turizm ile ilgili tesisler inşa etmek, işletmek, yatırım yapmak, kiraya vermek veya kiralamak. Turizm yatırımları ve işletmesiyle ilgili olarak ayni ve şahsi haklar kabul-ve tesis etmek. Yurtiçinde veya yurtdışında her türlü turistik gezi ve turlar düzenlemek ve bu konu ile ilgili olarak araç satın almak satmak kiraya vermek

işletmek ihaleye vermek, her türlü turistik hediyelik eşya imal etmek, almak, satmak, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. Her türlü turizm hizmetlerini yapmak turistik tesisleri işletmek bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş olan ortaklıklara iştirak etmek, turizmle ilgili olarak ihalelere girerek bu işlerin taahhüt edilmesi ve ilgili ihale işlerinin başkalarına ihaleye verilmesi devredilmesi. Hamam, sauna, kaplica, restoran, otel, motel, tatil köyü, kamping, plaj, gazino, pansiyon, devre mülk büfe ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bar, diskotek, gece kulübü işletmeciliği vapmak. kurmak, kiralamak, kiraya vermek, almak satmak. Bu işlerle ilgili olan gerekli yapılan araştırmalar sonucunda yapılması gereken yer altı ve yerüstü kazı çalışmalarını yapmak yaptırmak ihaleye vermek. Yurtiçi ve yurtdışı turizm organizatörlüğü, temsilcilik ve acenteler almak, sergiler açmak fuarlara katılmak.

• 11) Konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahare etmek, başkalarına ait olanları devir almak teknik bilgi anlaşması akdetmek.
• 12) Yurt içinde ve yurt dışında arıtma tesisleri. enerji santralleri, iletimi ve dağıtımı için boru hatları, fabrika, işyeri ve konut proje ve tesisatlarını yapmak sanayi ve şehir şebekeleri tesis etmek.
• 13) Yurt içinde ve Yurt Dışında Her türlü alt yapı ve üst yapı için gerekli Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat, doğalgaz, Cevr Düzenlemesi, Peyzaj, Telekom, Yağmur sur Yol, Kanalizasyon, Baraj, Köprü, vb her tü proje çizim ve taahhüt işleri yapmak yaptırmak ve bu konuda danışmanlık müşavirlik ve kontrol mühendisliği hizmetleri yapmak.
• 14) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına itişkin Sirket hükümleri saklı kalmak kaydıyla, mevzuunun gerektirdiği her nevi menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir; kiraya verebilir satabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni, ipotek, infa ve her türlü şahsi hakları iktisap edebilir başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, iktisap devir edebilir Kat mülkiyeti kanuna göre taksim ve

$m₁$

$H.9 \nightharpoonup p$

işletmek ihaleye vermek, her türlü turistik hediyelik esya imal etmek, almak, satmak, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. Her türlü turizm hizmetlerini yapmak turistik tesisleri işletmek bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş olan ortaklıklara istirak etmek. turizmle ilgili olarak ihalelere girerek bu işlerin taahhüt edilmesi ve ilgili ihale işlerinin başkalarına ihaleye verilmesi devredilmesi, Bu işlerle ilgili olan gerekli yapılan araştırmalar sonucunda yapılması gereken yer altı ve yerüstü kazı çalışmalarını yapmak yaptırmak ihaleye vermek. Yurtiçi ve yurtdışı turizm organizatörlüğü, temsilcilik ve acenteler almak, sergiler açmak fuarlara katılmak,

• 11) Konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahare etmek, başkalarına ait olanları devir almak teknik bilgi anlaşması akdetmek.
• 12) Yurt içinde ve yurt dışında arıtma tesisleri, enerji santralleri, iletimi ve dağıtımı için boru hatları, fabrika, işyeri ve konut proje ve tesisatlarını yapınak sanayi ve şehir şebekeleri tesis etmek.

13) Yurt içinde ve Yurt Dışında Her türlü alt yapı ve fist yapı için gerekli Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat, Cevre doğalgaz, Düzenlemesi, Peyzaj, Telekom, Yağmur suyu, 61, Kanalizasyon, Baraj, Köprü, vb. her türlü proje çizim ve taqfihüt şleri yapmak,
Yaptırmak ve bu konuda danışmanlık yaptırmak müşavirlik ve kontrol mühendisliği hizmetleri yapmak.

SPKn'min örtülü kazanç aktarımına ilişkin Community Superinteri saklı kalmak kaydıyla, Şirket Example 2019 Superintending and the settlement of the settlement of the settlement of the settlement of the settlement of the settlement of the settlement of the settlement of the settlement of the settlement of the sett gäyrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir satabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni, ipotek, infa ve her türlü şahsi hakları iktisap edebilir başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, iktisap devir edebilir Kat mülkiyeti kanuna göre taksim ve

KARAR DEFTERI

Savfa No:

ifrazını yapabilir kat irtifakı kurabilir sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Sirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis hususlarında Sermaye Piyasası etmesi mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

• 15) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, çalışma konusu ile ilgili resmi ve özel sektör, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kooperatiflerle vurt icinde ve vurt dışındaki ihalelere girebilir, ihalelerde bilumum alınacak isler ile kısmen tamamen sorumluluğu kendisine ait olmak üzere taşeronlara yaptırabilir, bu işlerin yapımı için üçüncü şahıslarla her türlü iş birliği yapabilir, ortaklık kurabilir, ortak girişim veya taşeron sözleşmesi yapabilir.
• 16) İnşaat sektöründe kullanılan her türlü malzeme, makine, ekipman ana ve yardımcı malzemeler ve yedek parçaların alım-satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapabilir.
• 17) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve çalışma konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir. Acentelik, temsilcilik, mümessillik, bayilik, distribütörlük, mutemetlik, alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları, irtibat büroları, şubeler açabilir. Üçüncü şahıs ve firmalara acentelik, temsilcilik, mümessillik, bayilik verebilir.
• 18) Sirket maksat mevzuunu ve gerçekleştirebilmesi için İç ve Dis piyasalardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir. SPKn'nun örtülü kazanc aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in veya şirket ortaklarının uhdesinde bulunan menkul ve gayrimenkul malları ipotek ettirebilir, rehin verebilir. Bu borçlardan dolayı teminat ve ipotek verebilir. Şirket lehine ve aleyhine her türlü rehin, ipotek ve teminatı tesis edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakki tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
• 19) Şirket amaç ve konularına giren işleri gerçekleştirebilmek için imtiyaz, teknik bilgi,

H. Y

ifrazını yapabilir kat irtifakı kurabilir sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Pivasası mevzuati çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

• 15) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, çalışma konusu ile ilgili resmi ve özel sektör, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kooperatiflerle yurt içinde ve yurt dışındaki bilumum ihalelere girebilir, ihalelerde almacak isler ile kismen tamamen sorumluluğu kendisine ait olmak üzere taşeronlara yaptırabilir, bu işlerin yapımı için üçüncü şahıslarla her türlü iş birliği yapabilir, ortaklık kurabilir, ortak girişim veya taşeron sözlesmesi yapabilir.
• 16) İnşaat sektöründe kullanılan her türlü malzeme, makine, ekipman ana ve yardımcı malzemeler ve yedek parçaların alım-satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapabilir.
• 17) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve çalışma konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir. Acentelik, temsilcilik, mümessillik, bayilik, distribütörlük, mutemetlik, alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları, irtibat büroları, şubeler açabilir. Üçüncü şahıs ve firmalara acentelik, temsilcilik, mümessillik, bayilik verebilir.
• 18) Sirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmesi için İç ve Dis piyasalardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in veya şirket ortaklarının uhdesinde bulunan menkul ve gayrimenkul malları ipotek ettirebilir, rehin verebilir. Bu borçlardan dolayı teminat ve ipotek verebilir. Şirket lehine ve aleyhine her türlü rehin, ipotek ve teminatı tesis edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyalur.

19) Sirket amaç vce konularına giren işleri gerçekleştirebilmek içintimtiyaz, teknik bilgi,

ir sahibi er türlü adına ve teminat cki tesis Piyasası

esaslara

53

ilişkin çalışma yerel leri ve sındaki lelerde namen üzere nı için pabilir, așeron

türlü dimer atımı, ŕ. liskin iç ve

de ve telik. yilik, Yurt tibat s ve illik.

uunu

$D_{1S}$ deli tülü saklı Irket ve ehin ve her ilir. ne. tek da de

eri

gi,

KARAR DEFTERİ

know - how, ihtira berati, patent, peștamal iye, lisans, ruhsat, telif hakları, resim ve modeller gibi sınai ve fikri, mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunlarla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir. Gerektiğinde bunları şirket lehine tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devralabilir, devredebilir.

• 20) Yurt içinden ve yurt dışından eleman temin edip yurt içinde veya yurt dışında şirket bünyesinde çalıştırabilir. Yurt içi veya yurt dışı eğitimlere gönderebilir.
• 21) Kuruluş amacı doğrultusunda mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir ve çalışmalarına katılabilir.
• 22) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerek kendisi, gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak verebilir. rehin $i$ le sınırlandırabilir, serbest dereceden istifade hakkı tanıyabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
• 23) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket hesabında bulunan atıl fonları borsa ve sermaye piyasası araçları yatırımlarında değerlendirebilir:
• 24) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek gerekli özel durum açıklamalarini yapmak kaydıyla, kendi paylarını geri alabilir.
• 25) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazane aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık, teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul $H.y \propto \mu y \sim \mu y \sim \mu$

部

know - how, ihtira beratı, patent, peştamal iye, lisans, ruhsat, telif hakları, resim ve modeller gibi sınai ve fikri, mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunlarla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir. Gerektiğinde bunları şirket lehine tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devralabilir, devredebilir.

• 20) Yurt içinden ve yurt dışından eleman temin edip yurt içinde veya yurt dışında şirket bünyesinde çalıştırabilir. Yurt içi veya yurt dışı eğitimlere gönderebilir.
• 21) Kuruluş amacı doğrultusunda mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir ve çalışmalarına katılabilir.
• 22) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerek kendisi, gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere sirket adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak verebilir, rehin ile sınırlandırabilir, serbest dereceden istifade hakkı tanıyabilir. Sirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı cercevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Vatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde Solmamak kaydıyla, Şirket hesabında bulunan atıl fonları borsa ve sermaye piyasası araçları yatırımlarında değerlendirebilir.

24) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve "gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, kendi paylarını geri alabilir.

25) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul

Sayfa No: $\mathbb{Z}_3$

tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağıslar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları vapılır ve vil içinde yapılan bağısların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

• 26) Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
• 27) İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.
• 28) Şirket için faydalı ve gerekli görülen başka işlere girişilmek istendiği takdirde işbu esas sözlesmenin tadiline yönelik yönetim kurulu teklifi genel kurulca görüşülür. Genel Kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydı ile bu işlerle iştigal edilebilir.

Sirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Savfa No:

tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağıslar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

• 26) Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık tasıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
• 27) İsbu madde kapsamında Sirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki islemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.
• 28) Şirket için faydalı ve gerekli görülen başka işlere girişilmek istendiği takdirde işbu esas sözlesmenin tadiline yönelik yönetim kurulu teklifi genel kurulca görüşülür. Genel Kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydı ile bu işlerle iştigal edilebilir.

Sirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

KARAR DEFTERİ Sayfa No:
		KARARIN
No'su	Tarihi	Konusu
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİNCAN 3 Noterliği 312 271 35 22 ANKARA	$\chi^{\rm{M}}\chi_{\rm{M}}$ - 31 Yevmiye No Tarih ATATÜRK MH. LALE CD. MELEK SOK. N.14/4 SINCAN / Grup ÷в
	DEFTER SAHIBININ Adı Soyadı / Ünvanı Iş Adresi İşi veya Mesleği Vergi Dai., Vergi No DEFTERIN Türü Sayfa Sayısı Hesap Dönemi	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURZ INŞ.SAN 1. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI OĞUZ CAD. NO:2 SİNCAN/ANKARA ELEKTRİK AKÜMÜLATÖR PARÇALARININ İMALATI (AKÜMÜLATÖR PLAKALARI, SEPARATÖRLER. KURŞUN IZGARALAR, AKÜMÜLATÖR KUTU VE KAPAKLARI) : SINCAN VERGI DAIRESI, 9800034685 YÖNETIM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem DEFTER : 190 - Tek $\cdot$ : 2013	TCSN
		Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. Defter Liste No: 20121217107498 İşlem No: 20121217108608 HACI SULEYMAN MACH	SINCAN 3 NOTER VEKILI ISMET TABEA
		http://www.tnb.org.tr/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=3&npsBej

$\tilde{\psi}^{(-)}$