Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 14, 2025

证券简称：益丰药房 公告编号：2025-076

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 8 月 25 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603939	益丰药房	2025/8/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 7 月 31 日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的 股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会 规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增 加临时提案，提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露

在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公 告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 31 日公告的原股东会通知事项 不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

一 ( )现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日

至2025 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9	关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案	√
10	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 已经公司 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十九 次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的 相关公告。

议案 10 已经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议与 第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 6

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 25 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案
6	关于修订《股东会议事规则》的议案
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案
9	关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案
10	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。