Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 8, 2015

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-021

益丰大药房连锁股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月24 日 14 点00 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月24 日

至2015 年4 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

一、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司向银行申请增加综合授信额度的 议案》	√
2	《关于公司实际控制人高毅、董事高峰拟为公 司增加银行综合授信额度提供担保的关联交 易的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2015年4月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。 相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：高毅、湖南益丰医药投资管理有限公司、湖南益丰 医药投资管理有限公司、湖南益丰医药投资管理有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

二、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603939	益丰药房	2015/4/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

（一） 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托 书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规 定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳 为准。

（二） 其他事项

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二） 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的 邮戳为准。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2015 年 4 月 8 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月24 日 召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司向银行申请增加 综合授信额度的议案》
2	《关于公司实际控制人高毅、 董事高峰拟为公司增加银行 综合授信额度提供担保的关 联交易的议案》
„	„„

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。