Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

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益丰大药房连锁股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规与规范性文件的有关规定， 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公 司第四届董事会第一次相关事项发表独立意见如下：

1、本次选举公司董事长、聘任高级管理人员的表决程序与表决结果符合相 关法律法规及《公司章程》的相关规定；

2、经审阅，公司董事会选举的董事长及聘任的高级管理人员具备所聘岗位 的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力，符合相关法律法规及《公司章 程》的相关规定。未发现上述人员有禁止担任公司董事、高级管理人员职务的情 形，亦未有受到中国证监会和证券交易所及其他有关部门惩戒的情形；

3、我们同意选举高毅先生为公司董事长。同意聘任高毅先生为公司总裁； 同意聘任高佑成先生为公司常务副总裁；同意聘任汪飞先生、陈俊杰先生、王永 辉先生、肖再祥先生、田维先生为公司副总裁；同意聘任邓剑琴女士为公司财务 总监；同意聘任范炜先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。

益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事：颜爱民 王红霞 易兰广

2021 年 3 月 29 日

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