Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 7, 2021

益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

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会议资料

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2021 年9 月

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目 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................... 3 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................................... 5 2021 年第二次临时股东大会会议议案 ............................................................... 6 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ................................... 6 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 .............................................. 7 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ................................................. 8 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 ................................................. 9 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ............................................ 10 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ............................................ 11 议案七：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 ..................................... 12 议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ............................................ 13 议案九：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ............................................ 14

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2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 9 月 15 日 14:30

会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长高毅先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

• 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材

• 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

• 2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

• 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、主持人宣读会议议案

议案一、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 议案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 议案四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

议案五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 议案六、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 议案七、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

议案八、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

议案九、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

三、审议表决

• 1 、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

• 2 、大会对上述议案进行审议并投票表决；

• 3 、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

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1 、会议主持人宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

• 1 、会议主持人宣布现场会议休会；

• 2 、汇总现场会议和网络投票表决情况。

• 六、宣布决议和法律意见

• 1 、会议主持人宣读本次股东大会决议；

• 2 、律师发表本次股东大会的法律意见；

• 3 、签署会议决议和会议记录；

• 4 、主持人宣布会议结束。

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董事会

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2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股 东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请， 并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一 议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓 名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 “ ” “ ” “ ” 票表决时，应在表决票中每项议案项下的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一 项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共 9 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩 序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

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董事会

2021 年 9 月 15 日

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2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司第三届董事会第二次会议与 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金转增股本方式向全体股 东每股增 0.3 股，合计转增 165,868,925 股，本次转增股本后，公司总股本由 552,896,415 股增加至 718,765,340 股。

针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币552,896,415 元。投资总额552,896,415元。	公司注册资本为人民币 718,765,340 元。投资总额 718,765,340元。
第十九条	公司股份总数为552,896,415 股，全 部为人民币普通股，每股面值人民币 1元。	公司股份总数为718,765,340股， 全部为人民币普通股，每股面值 人民币1元。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审 议，请各位股东予以审议并表决。

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议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019 年修订）《上海 证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《上市公司股东大会规则》以及《益 丰大药房连锁股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况对《股东大会议 事规则》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《股东大会 议事规则》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审 议，请各位股东予以审议并表决。

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董事会

2021 年 9 月 15 日

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议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019 年修订）《上海 证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《益丰大药房连锁股份有限公司 章程》的相关规定，并结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《董事会议事规则》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审 议，请各位股东予以审议并表决。

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议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019 年修订） 《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《益丰大药房连锁 股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况对《监事会议事规则》进 行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《监事会议事规则》 （2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届监事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大 会审议，请各位股东予以审议并表决。

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监事会 2021 年 9 月 15 日

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议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，并 结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在 上海证券交易所网站的《独立董事工作制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审 议，请各位股东予以审议并表决。

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议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的相关规 定，并结合公司实际情况对《关联交易管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大 会审议，请各位股东予以审议并表决。

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2021 年第二次临时股东大会会议

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议案七：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订） 以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的相关规定， 并结合公司实际情况对《募集资金使用管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日 披露在上海证券交易所网站的《募集资金使用管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审 议，请各位股东予以审议并表决。

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议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月 修订）以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等的相关规定，并结合公司实 际情况对《对外担保管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证 券交易所网站的《对外担保管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大 会审议，请各位股东予以审议并表决。

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议案九：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月 修订）以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等的相关规定，并结合公司实 际情况对《对外投资管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证 券交易所网站的《对外投资管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大 会审议，请各位股东予以审议并表决。

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