YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 3, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HASAN BASRİ GÜNAY	Muhasebe Müdürü	YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.05.2013 12:11:57
2	PEDRO EMANUEL MACHADO DE MATOS	FİNANS DİREKTÖRÜ (CFO)	YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.05.2013 14:47:42

Adres	Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:8/Z (06850) Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA
Telefon	312 - 8606300
Faks	312 - 8606432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 8606300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 8606432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

Karar Tarihi	03.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.05.2013 11:00
Adresi	Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:8/Z (06850) Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA
Gündem	1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 2- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki, Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurula arzı ve tasdiki, 3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 4- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 32., 33., Maddeleri'ne ilişkin Ana Sözleşme Tadili'nin görüşülerek karara bağlanması, 7- Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 8- 2012 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti, 10- Bağımsız Denetçi Seçimi, 11- Şirketin Genel Kurullarında uygulanmak üzere Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülerek karar bağlanması 12- Şirketimizin hisselerini satın alan bazı yeni ortaklara ilişkin hisse devirlerinin onaylanması hakkında karar alınması 13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 14- Dilekler, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Genel Kuruluna İlişkin Gündemi içeren Duyuru, Ana sözleşme Tadil metni , Genel Kurul Çalışmalarına ait İç Yönerge ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.