YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 5, 2025

Summary Info	2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündemde yer alan sermaye artırımı maddesi için ekleme yapılmıştır.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	29.04.2025
General Assembly Date	27.05.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Radisson Blu Hotel Çukurambar-İşçi Blokları 1495. Sokak No:11

Agenda Items

1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi

2 - 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları İle İlişkiler Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Tasdiki

3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

4 - Şirket Sermayesinin 100.000 TL'den 300.000.000 TL'ye Arttırılması ve Buna Bağlı Olarak Esas Sözleşme Değişikliğinin Değerlendirilmesi

5 - İsitfaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi

7 - Yönetim Kurulu Üye Seçimi

8 - Bağımsız Denetçi Seçimi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti

10 - 2024 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

12 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yibitaş - 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurulu Davet Yazısı.pdf - Announcement Document