YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2024

Summary Info	2024 Yılı Oğalan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.06.2024
General Assembly Date	03.07.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.07.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Holiday Inn Hotel - Çukurambar İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330

Agenda Items

1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

2 - 2023 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki

3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesi

6 - Bağımsız Denetçi Seçimi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti

8 - Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Yazısı (YIBITAS)_2024.pdf - Other Invitation Document